文档介绍：天津百利特精电气股份有限公司
内部控制规范实施工作方案
为了加强和规范企业惄内部控制敥,提升企业惄经营愗管理水平和风
险防范能力,促进企业惄可持续恋发展,天津百利特精电气股份有限
公司根据财政部、证敃监会、审计署、银愇监会、保监会联合发布的
《企业惄内部控制敥基本规范》及其配套指敗引愌(以惣下简称:内控规范
体系)、天津证敃监局《关于做旳好辖区上市公司内部控制敥规范实施
工作旴的通知敉》等要悹求,结合公司业惄务特点和内部控制敥体系建设的
实际情况,制敥定了内部控制敥规范实施工作旴方案。
一惊一惊一惊、一惊、、、公司基本情况公司基本情况
天津百利特精电气股份有限公司(股票简称:百利电气,股
票代码:600468),系经天津市人民政府以惣津股批[1999]6 号文
批复同意惱,由天津液惉压恪机械(集团)有限公司作旴为主斖发起人,于
1999 年 9 月 23 日在天津市工商行政管理局注斟册登记。经中敯国证敃
券监督管理委员会以惣证敃监发行字旓[2001]30 号文批复同意惱,于
2001 年 5 月 23 日利用上海证敃券交易惦所交易惦系统,采用上网定价
发行方式向社会公开发行人民币普通股股票,并于 2001 年 6 月
15 日上市流通。公司注斟册地址敖天津市和平区南京路 235 号河川
大厦第一惊座时 6D,注斟册资旇本 456,192,000 元。
公司控股股东为天津液惉压恪机械(集团)有限公司,实际控制敥
人为天津百利机电控股集团有限公司:
- 1 -
天津市国有资产监督管理委员会
100%
天津百利机电控股集团有限公司
100%
天津液压机械(集团)有限公司
%
天津百利特精电气股份有限公司
本公司经营愗范围:输配电及控制敥设备、超导限流器、智敦能电
网电气设备、高低压恪电器成套设备、传动控制敥装断置敢、照明配电箱、
高低压恪电器元件、电器设备元件、变压恪器、互感器、泵、电梯制敥
造、销售、维修怱及技术开发、咨旆询恠服务、转斧让;计算机、仪惖器仪惖
表、电讯恧器材批发兼零售;普通货运;进出口业惄务;液惉压恪、气动
元件、机床设备、铸斜件、机械零件、刀具、模具、矿产品加工、
制敥造。
公司根据《公司法》、《证敃券法》、《上市公司治敭理准方则》及《公
司章程》的规定,建立了符合现代企业惄制敥度要悹求的法人治敭理结构,
设立了股东大会、董事会和监事会,并制敥定了各自旑的议惸事规则。
董事会设有战略发展委员会、财务审计委员会、公司治敭理委员会、
薪酬与考核委员会 4 个专斥门委员会,董事会成员中敯设 3 名独立董
事,保证敃了董事会决策的客观性和科学恘性。
公司本部设有董事会办公室、财务部、审计部、人力资旇源部、
公司办公室(含党委工作旴部)。公司有控股子旐公司 9 家:天津市
百利电气有限公司、天津市百利高压恪电气有限公司、天津市百利
纽泰克电气科技有限公司、百利康诚机电设备(天津)有限公司、
天津市百利开关设备有限公司、天津泵业惄机械集团有限公司、赣
州敼特精钨钼业惄有限公司、赣州敼百利(天津)钨钼有限公司、百利
四方智敦能电网科技有限公司。参股子旐公司 3 家