文档介绍：桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规范实施工作方案
桂林广陆数字测控股份有限公司
内部控制规范实施工作方案
为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》
及相关配套指引(以下简称“《内控规范》”),桂林广陆数字测控股份有限公司
(以下简称“公司”)拟定了《内部控制规范实施工作方案》, 并于2011年9月29
日经公司第四届董事会第五次会议审议通过,工作方案具体如下:
一、公司基本情况介绍
1、公司基本情况
中文名称:桂林广陆数字测控股份有限公司
英文名称:Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:广陆数测
股票代码:002175
本公司属计量器具制造行业,经营范围为:开发、设计专用集成电路(IC):
生产销售数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机
电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件;电子技术及计算机软件开发、
咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外),
“三来一补”业务。
资产规模:截止2011年6月30日,公司总资产365,115,,净资产
263,265,。
2、公司控股子公司控制结构及比例表
桂林广陆数字测控股份有限公司
无锡测控公司(控股 100%)
3、公司基本组织架构
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求,
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桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规范实施工作方案
不断完善公司治理结构,整体运作规范,独立性强。
公司股东大会、董事会、监事会及管理层独立运作,权责分明,全体董事、
监事、高级管理人员勤勉尽责,依法行使职权。
股东会
监事会
董事会
董事会秘书/
副总经理
战略发展薪酬与考核提名委员会审计委员会
委员会委员会
总经理
副总经理副总经理副总经理/ 营销总监副总经理副总经理
总工程师
(行政) (人事) 财务总监(营销) (生产/供应) (机床事业)
企
信综人国自网国动机
业董总技内
息合力财外营络内工力质生采床
管秘工术控
中办资务销销销销艺设管产购事
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火火制制制制制装装
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(火前) 部部部部部部部
2
桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规范实施工作方案
二、组织保障
为保证本次内控规范试点工作顺利实施,本公司成立了以董事长为第一责任
人的组织保障机构。
1、内控建设专项领导小组
①组长:彭朋(董事长)
主要职责:在公司董事会领导下对公司内控体系建设与日常运行负责。
②成员:董中新(总经理)、陈宗尧(副总经理/财务总监)、黄建(副总
经理)、谭芳(副总经理)、彭敏(副总经理)、黄艳(副总经理/董秘)、吴
宇煌(审计委员会召集人)
主要职责:组织领导内控日常运行,