文档介绍：A 股简称: 招商银行 H 股简称:招商银行转债简称:招行转债公告编号:2008-007
A 股代码: 600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2008-007

招商银行股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届董事会第十七次会议于 2008年3月18日在深圳招商银行总行大厦
五楼会议室召开。秦晓董事长主持了会议,会议应到董事 18 名,实际到会董事 12 名,
魏家福、傅育宁董事委托秦晓董事、孙月英董事委托傅俊元董事、武思捷和刘红霞独立
董事委托周光晖独立董事、刘永章独立董事委托阎兰独立董事行使表决权,公司7 名监
事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了 2007 年度董事会工作报告;
二、审议通过了 2007 年度行长工作报告;
三、审议通过了 2007 年年度报告(含年度业绩公告稿);
四、审议通过了 2007 年度财务决算报告;
五、审议通过了 2007 年度利润分配预案;
2007 年度经审计的境内会计报表税后利润为人民币亿元,按照经审计的境
内报表税后利润的 10%提取法定盈余公积,计人民币亿元;2007 年末,公司风险
资产余额人民币 9, 亿元,已提取一般准备人民币65 亿元,本年提取一般准备人
民币 30 亿元;当年可供股东分配利润为人民币亿元。本公司拟以 A 股和 H 股
总股本为基数,每 10 股现金分红元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向
A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周
(包括股东大会当日)中均基准汇率计算。其余未
分配利润结转下年。由于本公司发行的可转换公司债券(招行转债 110036)尚未完全
转换为公司 A 股股本及资本公积(截至2008年2月末,可转换公司债券余额为人民币
万元),A 股股权登记日的总股本难以预计,暂时无法确定本次现金红利总额。
为此,本公司将在 2007 年度利润分配预案获得股东大会通过后以 A 股分红派息股权登
记日收市时的总股本为基准,实施上述分红派息方案。
1
本年度公司不实施资本公积转增股本。
六、审议通过了关于聘请 2008 年、2009 年年度会计师事务所及其报酬的议案;
公司继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2008、2009 年年度境内审计的会计
师事务所,继续聘请毕马威会计师事务所为公司 2008、2009 年年度境外审计的会计师
事务所。2008、2009 年年度审计及中期审阅两项费用(包括但不限于差旅费、住宿费、
通讯费等全部杂费总额) 每年为 708 万元人民币;
七、审议通过了关于在成都购地建设后台服务中心的议案;
,用于建设“招商银行(成都)
后台服务中心”项目,总地价款控制在人民币8071万元以内。该项目具体设计方案和投
资预算另行提交董事会审议;
八、审议通过了关于实施新资本协议工作规划的议案;
九、审议通过了关于调整审计机构负责人的议案;
十、审议通过了关于对中国银监会《2006年度监管通报》整改情况的报告;
十一、审议通过了《2007年度内部控制审计评价报告》;
十二、审议通过了《2007年度关联交易情况报告》,详见上海证券交易所网站;
十三、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》(2008修订稿);
十四、审议通过了《2007 年度关联交易情况审计报告》;
十五、审议通过了《2007 年度合规风险管理报告》;
十六、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》,详见上海证券交易所网站;
十七、审议通过了《独立董事年报工作制度》,详见上海证券交易所网站;
十八、审议通过了会计师事务所《对招商银行 2007 年年度审计工作的总结报告》;
十九、审议通过了关于中国会计准则下会计政策变更对已披露的 2007 年初相关数
据做出变更或调整的议案;
2007 年报告期与前一报告期会计政策的主要变化有两方面:一是对子公
司的投资,原在母公司报表中按权益法核算,现改成按成本法核算;二是外币折算差额
由原于“资本公积”项目下确认,现改为在利润表内确认。