文档介绍：证券代码:601668 股票简称:中国建筑编号:临 2014-034
第一届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第 67 次会议(“会议”)
于 2014 年 6 月 12 日举行。本次会议通知于 6 月 6 日以邮件方式发出,会议在
取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》
及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司 6
名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:
一、审议并一致通过《提名杨春锦先生为公司独立董事候选人的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议通过。杨春锦先生简历附后。
二、审议并一致通过《提名余海龙先生为公司独立董事候选人的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议通过。余海龙先生简历附后。
三、审议并一致通过《关于下属子公司人事调整的议案》;
四、审议并一致通过《关于补充修订〈公司章程〉的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议通过。补充修订内容附后。
五、审议并一致通过《关于补充修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
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杨春锦先生简历
杨春锦,男,1950 年 11 月 15 日出生,中国籍,无境外居留权。教授级高
级工程师,享受国务院政府特殊津贴,大学普通班学历。1986 年 10 月起任水电
部干部司副处长,1988 年 6 月起任水利部人事劳动司处长,1992 年 7 月起任水
利部人事劳动司副司长,1995 年 9 月起任中国江河水利水电开发公司总经理、
党委书记,2001 年 6 月起任中,2009 年
3 月起任中国长江三峡集团公司副总经理、党组成员,2011 年 5 月退休。
余海龙先生简历
余海龙,男,1950 年 8 月 2 日出生,中国籍,无境外居留权。教授级高级
工程师,工程管理硕士。1983 年 2 月起任国家经委人事局副处长;1988 年 2 月
起任外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任;1992 年 6
月起任国家机电轻纺投资公司办公厅副主任(主持工作);1994 年 3 月起任国家
开发投资公司办公厅主任兼党组秘书,国投电子公司总经理,国投高科技创业公
司总经理;2002 年 4 月起任中;
2010 年 5 月起任中国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。
2
中国建筑股份有限公司章程补充修订对比表
(加删除线部分为删除内容;加粗字体内容为新增内容)
第一届董事会第 66 次会议《关于修订公第一届董事会第 67 次会议《关于补充修
序号现行章程条款修订依据
司章程的议案》修订内容订公司章程的议案》修订内容
1 3. 公司于 2009 年 7 月 10 日经中国证券监 3. 公司于 2009 年 7 月 10 日经中国证券《上市公司章
督管理委员会批准,首次向社会公众发行监督管理委员会批准,首次向社会公众发程指引》(2014
人民币普通股 12,000,000,000 股,于 2009 行人民币普通股 12,000,000,000 股,于修订)第 3 条
年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 2009 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证券监
督管理委员会批准,非公开发行优先股【】
股(以下简称“本次发行的优先股”),首
期发行的【】股优先股于【】年【】月【】
日在上海证券交易所上市。
2 20. 公司股份总数为 30,000,000,000 股,公 30,000,000,000 股,公 20. 公司的股本结构由普通股及优先股《上市公司章
司的股本结构为:普通股 30,000,000,000 司的股本结构由普通股和优先股构成,其构成,其中普通股 30,000,000,000 股,优程指引》(2014
股。中为:普通股 30,000,000,000 股。先股【】股,公司股份总数为【】股。修订)第 19 条
3 22. 公司根据经营和发展的需要,依照法 22. 公司根据经营和发展的需要,依照法《上市公司章