文档介绍：风险分析管理报告风控中心工作报告之一关于XX年度全市稅收风险管理工作情况的分析报告XX年,全市国税系统在省局党组的正确领导下,认真贯彻总局、省局和全市国税工作会议精神,以风险管理为导向,以省局风控系统版为依托,围绕打造武汉国税风险管理“升级版”的目标,发挥优势、主动作为,各项工作进展顺利、成效显著。全年调整查补税款万元,居全省第一,比去年同期的万元,增长万元,增幅达%,创历史最高水平。在全省风险管理综合评比中,武汉市获评税收风险管理工作先进单位,洪山区局获评税收风险管理工作先进单位。现将XX年度全市稅收风险管理工作分析报告如下:一、风险发布及应对情况风险任务发布情况XX年度,通过风控系统发布风险纳税人13701户,占全省33483户的比例为%。同比XX年度的12133户增加1568户,增幅为%,其中:综合指标风险纳税人10800户,同比8478户增加2322户,增幅为%,其中:一级风险纳税人2197户、二级风险纳税人1976户、三级风险纳税人2087户、四级风险纳税人4540户o自发起风险纳税人2901户,同比3655户减少754户,减幅为%,其中省局自发起2043户,市局自发起433户,区局自发起425户。自发起户数较多的地区有汉阳174户、洪山60户、江汉34户、硏口34户、新洲28户等。风险应对处理情况发布13701户风险纳税人,应对率为%,其中:10800户综合指标风险纳税人,应对率为%;2901户自发起风险纳税人,应对率为%。从应对方式上看,已启动的13606户中,提示提醒应对6627户,纳税评估应对5024户,税务核查应对1381户,税务稽查应对399户,尚在应对处理中175户。分别占已启动风险任务的%、%、%、%、%-从纳税评估环节看,在纳税评估应对的5024户中,案头分析、税务约谈、实地核查三个环节结案的户数分别为1414户、2367户、1243户,占比分别为%、%、%,实际下户核查的比例不到25%,说明超过四分之三不需要进户核查就可结案。近三年来这一组数据的比较说明,各区局纳税评估逐步规范、能力逐步提高,以往不经分析直接下户的情况逐渐减少,案头分析和税务约谈的能力也在大幅提升。从有问题面上看,在实施纳税评估的5024户风险纳税人中,剔除案头分析无问题1353户后的实际纳税评估户数为3671户。经评估有问题2685户,有问题面%,同比XX年度有问题面%提高个百分点。其中,一二级综合指标风险纳税人评估3563户,案头分析无问题结案760户,经评估认定有问题2127户,有问题面%;自发起风险纳稅人评估1371户,案头分析无问题结案593户,经评估认定有问题558户,有问题面%。有问题面高于全市均值的有11个单位,超过80%的有9个单位,分别为化工、车购税局、武经、青山、江岸、东西湖、汉阳、汉南、新洲。风险任务完成情况在已启动的13606户风险应对任务中,共完成风险应对13258户,完成率%。其中:在已启动的10727户综合指标风险纳税人中,已完成风险应对10478户,完成率为%,其中完成率达到100%单位有:江汉区局、汉南区局、风景区局、化工区局。按完成时限划分,按期完成10154户,占已启动风险应对户数的%;超期完成485户,占已启动风险应对户数的%;未完成88户,占启动风险应对户数的%。按风险级别划分,一二级风险纳税人完成4049户,占已完成风险应对户数的%;三四级风险纳税人完成6590户,占已完成风险应对户数的%。目录一、上一年度全面风险管理工作回顾 .2全面风险管理工作计划完成情况 2重大风险管理情况 5内部控制系统建设情况 13风险管理信息系统有关情况 14建立健全全面风险管理体系其他有关情况 14二、 XX年度企业风险评估情况 17对未来风险总体形势的研判 17XX年风险评估情况 19XX年度风险评估结果 22重大风险关键成因量化分析 25风险坐标图 26三、XX年度全面风险管理工作有关情况及重大风险管理情况 27XX年度风险管理工作计划 27XX年度重大风险管理情况 31四、有关意见和建议 48附件1 : 风险评估标准 49一、上一年度全面风险管理工作回顾全面风险管理工作计划完成情况上一年,XX集团有限公司认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,在国务院国资委的领导下顺利完成电力主辅分离改革及设计、施工一体化重组工作。经国务院批准,集团公司于XXXX年X月X日正式挂牌成立。新组建的集团公司包括中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司以及***和中国南方电网有限责任公司14个省区电网企业所属的勘测设计企业、电力施工企业和装备修造企业。目前,集团公司具有在水利水电、火电、新能源、电网和基础设施等领域提供规划、勘测、设计、施工、制造、运行一体化服务的能力。集团公司成立后,立即贯彻落实