文档介绍：金融犯罪心得体会【篇一:银行学****刑法、法律法规心得体会】银行学****刑法、法律法规心得体会作为一名银行从业人员,通过《刑法》及金融法律法规的学****不仅有助于加强我们的风险识别和防范意识,把控和化解操作风险;也有利于我行更好的配合外部监管部门的要求,促进我行完善内控机制,保证银行稳健经营这次学****刑法》获益良多,心得体会如下:一是通过学****进一步提升自身道德修养。银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。对于银行业从业人员个人来说,遵守职业道德规范是人人必备的必修课。通过对《刑法》中有关金融违法犯罪条款的学****使我深知自身必须具备的素养:一是诚信,人无信不立。不仅对客户、对经手的每一笔业务,对同事,对监管部门,诚信是最基本的准则,恪守诚信也是每一位国行人的工作信条。二是合规守法,合规操作,防范风险,对客户资金安全负责,对银行合规经营负责,也是对国家,对人民负责。三是专业精神。每一位银行从业人员都应熟悉本职工作,扎实掌握本岗位业务技能,从而高效准确的为客户服务,提升综合业务素质。二是通过学****进一步提高业务风险防范能力。当前,金融互联网化发展速度加快,同时不法分子利用银行现行管理制度上的不完善,进行科技犯罪。例如:利用系统漏洞伪造、变造汇票、本票、支票;利用职务上的便利窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息,都会构成刑事犯罪。因此要加强对不同的岗位职责和不同的岗位权限的严格控制,禁止岗位职责混淆,业务运作不能交叉,从源头上杜绝作案机会;还要加强事后监督。监督金融会计凭证的真实性,账户、账表数据的有效准确性,信息核查的真实性。三要继续加强金融法律法规的学****金融业的快速稳定发展离不开法律法规的监督,加强金融法律法规的学****有利于提高从业人员法律合规意识,保证业务安全合规,保护银行和客户的合法权益。通过对《刑法》的学****以及对民间借贷和非法集资常识的了解,将法律武器和风险防范相结合,在日常业务中,做到对可疑交易和非法交易有高度职业敏感度和洞察力,向客户宣传合法合规知识,改进工作方法,也有利于保障自身利益,防范利益被侵害,以有力的内控促进银行业务安全发展。这次学****刑法》给予了我们很好的提升自我的平台,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,只要我们将守法合规意识贯彻落实到日常繁杂工作的每一个细节,防微杜渐,对本职工作负责,对银行合规经营负责,就是对国家、社会、人民负责,无愧于银行从业人员职业道德和从业操守的信条。【篇二:金融工作者警示教育学****心得体会】警示教育学****心得金融工作者警示教育学****心得体会为了深入开展党风廉政建设和反***斗争,切实提高信用社广大干部职工的自律、自警、自醒意识,进一步增强反腐倡廉工作的紧迫感。因此,市联社的安排我们信用社干部职工于8月5日前往xxx警务区参加意义重大的警示教育学****活动。这些案例事件典型,教育意义深刻。使我深受感触,。,道德观念失衡,把单位赋予的权力,当成了谋取不义之财,谋取私利的工具,政治上丧失信念、经济上贪得无厌、生活上腐化堕落,踏上了不归路。“以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失”。这典型的犯罪实例是一个很好的反面教材,也是我们金融干部职工明断得失的一面镜子。金融系统是一个天天与钱打交道掌管货币的特殊部门,很容易发生权钱交易和******现象。金融系统的工作人员长期和社会上形形色色的所谓大款打交道,他们高消