文档介绍：深圳万讯自控股份有限公司创业板首发招股说明书
深圳万讯自控股份有限公司招股说明书创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。深圳万讯自控股份有限公司 Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd 深圳市高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(上会稿) 保荐人(主承销商) 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼
深圳万讯自控股份有限公司招股说明书本次发行概况发行股票类型人民币普通股本次计划发行股份数量不超过1,800万股,具体发行股数由公司董发行股数事会根据股票市场情况和资金需求7>与保荐机构暨主承销商协商确定。每股面值 1元每股发行价格【】预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过7,163万股 1、发行人全体自然人股东承诺:自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份本次发行前股东所持总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。股份的流通限制、股2、发行人法人股东尊威公司承诺:自发行人在境内首次公开发行东对所持股份自愿锁股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人定的承诺管理本次发行前其已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,尊威公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司招股说明书签署日期 2010年6月18日 1-1-2
深圳万讯自控股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 1-1-3
深圳万讯自控股份有限公司招股说明书重大事项提示请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容,并特别关注公司的下述风险及重要事项。本公司特别提请投资者注意下列提示: 1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺: (1)发行人全体自然人股东承诺:自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。(2)发行人法人股东尊威公司承诺:自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,尊威公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 2、公司2009年第一次临时股东大会审议通过:若公司本次发行获得中国证券监督管理委员会的批准,则截至公司本次公开发行招股意向书公布之日公司可供股东分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。 3、公司本次发行的申报会计师为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司,该所已被中审国际会计师事务所有限公司吸收合并,由中审国际会计师事务所有限公司承接深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的全部人员和业务。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司本次发行出具了审计报告、内部控制鉴证报告、纳税审阅报告、原始财务报表与申报财务报表差异的审阅报告及其他中国证券监督管理委员会要求的报告和说明。中审国际会计师事务所有限公司对相关报告和说明逐一进行了复核,认为相关报告和说明符合《中国 1-1-4
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