文档介绍：为规范公司经营管理
深圳能源集团股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告二〇〇九年四月
目录一、公司基本情况..............................................................................................................................................2 二、公司内部控制的基本情况..........................................................................................................................3 (一)控制环境..................................................................................................................................................4 1、公司的宗旨和经营理念............................................................................................................................4 2、法人治理结构............................................................................................................................................4 3、风险管理及内部控制组织架构................................................................................................................5 4、人事管理政策............................................................................................................................................5 (二)目标设定、事项识别、风险评估和风险对策.......................................................................................6 1、目标设定....................................................................................................................................................6 2、事项识别....................................................................................................................................................6 3、风险评估....................................................................................................................................................7 4、风险对策....................................................................................................................................................7 (三)控制活动..................................................................................................................................................7 (四)信息与沟通......................................