文档介绍：宝鸡钛业股份有限公司
2002008888年年度股东大会材料
二二二OOOOOO 九九九年九年年年四四四四月代月代月代月代二十一丠二十一丠日日日
目录
一惊一惊一惊、一惊、、、会议惸议惸程会议惸议惸程
二二二、二、、、会议惸议惸案会议惸议惸案
1、宝鸡钛业惄股份有限公司董事会 2008 年年度工作旴报告………… 1
222、2、、、宝鸡钛业惄股份有限公司监事会 2008 年年度工作旴报告………… 23
333、3、、、宝鸡钛业惄股份有限公司 2008 年年度财务决算方案…………… 28
444、4、、、宝鸡钛业惄股份有限公司 2008 年年度利枬润分配方案…………… 32
555、5、、、宝鸡钛业惄股份有限公司 2008 年年度报告……………………… 33
666、关于公司募集资旇金存放6 与实际使用情况的专斥项报告………… 163
777、7、、、关于修怱改《宝鸡钛业惄股份有限公司章程》的议惸案………………170
888、8、、、关于修怱改公司与宝钛集团有限公司<动力枵供应愓协议惸>的议惸案……171
999、9、、、关于聘请公司 2009 年年度审计机构及其报酬的议惸案………… 178
宝鸡钛业股份有亓限公司
2002008888年年度股东大会议乎程
第一项、、、主持人宣布会议开始始、主持人宣布会议开始始,,,并报告告会议出席情况,并报告告会议出席情况。。。
第二项、、、选举监票人、选举监票人(((两名股东代表和和一名监事(两名股东代表和和一名监事)。
第三项、、、审议会议议案、审议会议议案:::
1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2008 年年度工作报告告》
2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2008 年年度工作报告告》
3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2008 年年度财务务决算方案》
4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2008 年年度利润分配方案》
5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2008 年年度报告告》
6、审议《关于公司募募集资资金存放与实际使用情况的专项报告告》
7、审议《关于修改<宝鸡钛业股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于修改公司与宝钛集团有限公司<动动力力供应协议>的议案》
9、审议《关于聘请公司 2008 年年度审计机机构构及其报酬的议案》
第四项、、、投票表决、投票表决。。。
第五项、、、由监票人、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果果。。。
第六项、、、主持人宣读股东大、主持人宣读股东大会决议。。。
第七项、、、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见。。。
第八项、、、与会董事签署会议决议、与会董事签署会议决议。。。
第九项、、、主持人宣布会议结束束、主持人宣布会议结束束。。。
2008 年年度股东大会会议材材料
议惸案一惊
坚定信心迎买难而上积极进取扎实工作
为全面完成2009 年各项工作任务而努力奋斗
───董事会 2008 年年度工作报告告
(讨论稿)
汪汉臣
各位股东:::
现在我代表公司董事会,向各位做董事会 2008 年工作报告告,请予审议。
2008 年,是公司发展史上是很不寻常、极极不平凡的一年,是考验公司应对复杂杂局面
综合能力力的一年。一年来来,公司接连经历了年初南方部分地区严重雨雪冰冻灾害、四川汶
川特大地震、国际金融危机机等重大挑战和和考验,全体员员工在罕见的严重困难面前前,不畏艰
辛,同心同德,努努力力拼搏,化化挑战为机机遇,变压力力为动动力力,积极极有效应对,全力力以赴赴做好好
工作,保持了企业持续稳定、健康和和谐发展的良好好局面;一年来来,公司深入贯贯彻落实科学
发展观,积极极运筹战略营销,深入开展自主创新,强化化管理整合,注重成本本考核,加加快技
改实施步伐,强化化公司控制制力力和和抗风险能力力,积极极承担社会责任,各项工作取得显著成绩,
公司发展跃跃上了一个新台阶。2008 年公司实现钛材材销售量 吨,营业收入 亿
元,净利润 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 亿元,每股收益 元,
完成了年初制制订的 2008 年经营目标标。
一丠一丠一丠、一丠、、、经营乭情况经营乭情况
(((一丠(一丠一丠一丠))))报告期内总体经营乭情况报告期内总体经营乭情况
2008 年公司继续致力力于钛及钛合金等稀有金属材材料、各种金属复合材材料的生产、加加
工和和销售,紧紧围绕年度工作目标标及计