文档介绍：证券代码:002097 证券简称:山河智能公告编号:2010-005
湖南山河智能机械股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二
十一次会议通知于 2010 年 4 月 2 日以专人送达的方式发出,于 2010 年 4 月 16
日上午 9:00 时在本公司技术中心大楼 B206 会议室召开。应出席会议董事 11
人,实际出席会议的董事 10 人,董事陈春芳先生因公出差,委托董事龚进先生
出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长何
清华先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。
本次会议经投票表决,通过如下决议:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2009 年度董事会
工作报告》。
【独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生分别向董事会
提交了《独立董事 2009 年度述职报告》,并将在 2009 年度股东大会上述职。具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网】。
本《报告》需提交公司 2009 年度股东大会审议。
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2009 年度经营工
作报告》。
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三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2009 年年度报告
及报告摘要》。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
、2010 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》】。
本《报告》需提交公司 2009 年度股东大会审议。
四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2009 年度财务决
算报告》。
本《报告》需提交公司 2009 年度股东大会审议。
五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2010 年度财务预
算报告》。
同意公司制定的主营业务收入 218,000 万元,营业利润 17,160 万元,利润总
额 18,260 万元,归属于母公司所有者净利润 15,928 万元的 2010 年度经营目标。
本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司生产经营计划,能否实现取决于
经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,具有不确定性。
本《报告》需提交公司 2009 年度股东大会审议。
六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2009 年度利
润分配和资本公积金转增股本的预案》;
同意公司 2009 年度利润分配和资本公积转增股本方案:
1、以 2009 年末总股本 27,430 万股为基数,每 10 股派送红股 2 股,派发现
金红利 1 元(含税),合计派送红股 5,486 万股,派发现金红利 2,743 万元(含
税);剩余未分配利润转结下年度;
2、以 2009 年末总股本 27,430 万股为基数,每 10 股用资本公积金转增 3 股,
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共转增 8,229 万股;本次转增完成后,公司资本公积金尚余 57, 万元转结
下年度。
3、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。
【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独
立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网】。
本《预案》需提交公司 2009 年度股东大会审议。
七、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提名第四届董
事会董事候选人的议案》。
同意公司董事会提名何清华先生、蒋冀先生、龚进先生、邓国旗先生、陈欠
根先生、朱祥民先生、姜策先生、彭剑锋先生、王义高先生、陶涛先生、唐红女
士为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件),其中彭剑锋先生、王义高先
生、陶涛先生、唐红女士为独立董事候选人。
【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独
立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网】。
本《议案》需提交公司 2009 年度股东大会审议。
八、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向商业银行申
请综合授信额度的议案》。
同意公司向商业银行申请总额不超过 35 亿元的综合授信额度。授信种类包
括各类贷款、按揭、银行承兑汇票、贸易融资和保函等。授信期自公司与授