文档介绍：证券代码:002480 证券简称:新筑股份公告编号:2013-048

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013
年 8 月 22 日以现场会议形式召开了第四届董事会第三十次会议,会
议通知已于 2013 年 8 月 9 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公
司董事长黄志明先生召集和主持,应到董事 8 名,实到董事 7 名,独
立董事林万祥先生因出差无法参加本次会议,书面委托独立董事罗珉
先生代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票 8 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
半年报全文见 2013 年 8 月 26 日巨潮资讯网
(),年报摘要(公告编号:2013-049)刊登在
2013 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和
1
巨潮资讯网()。
2、审议通过《关于合肥新筑 2013 年资产抵押额度的议案》
表决结果:同意票 8 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
因经营需要,公司全资子公司合肥新筑机械有限责任公司(以下
简称“合肥新筑”)拟以自有资产进行抵押向银行申请融资。经商议,
合肥新筑 2013 年拟用于融资抵押的资产账面价值累计不超过 3,695
万元。
3、审议通过《关于为合肥新筑融资提供担保的议案》
表决结果:同意票