文档介绍：证券代码:000070 证券简称:特发信息公告编号:2012-06
深圳市特发信息股份有限公司
董事会四届三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

2012 年 3 月 1 日,董事会以通讯方式召开了第四届三十次会议。本次会议
通知已按规定以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事 11 人,实到
董事 11 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司
章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持。董事会逐项审议并逐项表决作
出如下决议:
一、关于修改公司《章程》的议案
公司拟对《章程》进行以下修改:
将“第十三条经依法登记,公司经营范围:
光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光
缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、
维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信
信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商
品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理。”
修改为:“第十三条经依法登记,公司经营范围:
光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光
缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、
维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信
信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商
品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;
停车服务( 具体内容以工商部门核准的内容为准)。”
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案
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1、会议时间: 2012 年 3 月 19 日(周一),上午 9:30 开会,会期半天。
2、会议地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号通讯大厦本公司会议室
3、会议内容:
(1) 修改公司《章程》;
将“第十三条经依法登记,公司经营范围:
光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光
缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、
维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信
信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商
品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物