文档介绍：证券代码:000066 证券简称:长城电脑公告编号:2014-029
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于
2014 年 4 月 2 日以传真/电子邮件方式发出,会议于 2014 年 4 月 18 日在深圳
南山区科技园长城大厦 5 楼召开,应到董事九名,亲自出席会议董事九名;公司
监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事
长主持,审议通过了以下议案:
1、2013 年度经营报告
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、2013 年度董事会工作报告
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
3、2013 年度财务决算报告
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
4、2014 年度财务预算报告
公司 2014 年度主要财务预算指标如下:
项目 2014 年预算
一、资产总额 4,086,700万元
二、负债总额 3,140,800万元
三、所有者权益 945,900万元
其中:归属于公司所有者权益 282,100万元
中国长城计算机深圳股份有限公司公告 2014-029
上述 2014 年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者
特别注意。
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
5、2013 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计,2013 年度公司每股收益 元人民币,
母公司净利润为 80,415, 元,提取 10%法定盈余公积金,加上年初未分配
利润-146,444, 元,以及调整因今年处置长城信安而影响的期初未分配利
润 2,358, 元,年末母公司未分配利润为-76,429, 元。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划(2012-2014)》之有关
规定及本公司 2013 年度的经营情况,鉴于 2013 年度母公司可供分配利润仍为
负数,基于公司长远发展考虑,拟订公司 2013 年度利润分配预案为:公司 2013
年度拟不进行利润分配,即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见认为:公司拟定的 2013 年度利润分配预案
未违反《公司章程》及《股东回报规划(2012-2014)》的有关规定,符合公司
的长远战略和实际需要,不存在损害公司股东的利益行为。
6、2013年度报告全文及报告摘要(详见巨潮资讯网)
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0