文档介绍：证券代码:600872 证券简称:中炬高新编号:2014-004
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2014 年
2 月 25 日发出会议通知,2014 年 3 月 14 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实
到 9 人,本次会议有效表决票数为 9 票。监事会全体监事及全体高管人员列席了会议,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事
认真审议,以书面表决方式,全票通过了如下议案:
一、公司 2013 年度董事会报告;
二、公司 2013 年度总经理工作报告;
三、公司 2013 年度财务决算报告;
四、公司 2014 年度财务预算报告;
五、公司 2013 年度利润分配预案;
根据天职国际会计师事务所出具的审计报告,本公司 2013 年度母公司实现净利润
-4,026, 元,提取盈余公积金 0 元,加上年初未分配利润 313,895, 元,减去
上年度分配的现金 39,831, 元,本年度实际可供分配利润为 270,037, 元。
现拟以 2013 年末公司股份总数 796,637,194 股为基数,每 10 股派发现金红利
元(含税),共分配 64,527, 元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行
资本公积金转增股本。
独立董事就该议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站 本
次董事会独立董事意见之一。
六、公司续聘会计师事务所的预案;
公司 2014 年将续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度报告审计
机构,聘期一年,审计费用 83 万元(含内控审计费用)。
七、2013 年内部控制评价报告;(详见上海证券交易所网站)
八、2013 年度社会责任报告;(详见上海证券交易所网站)
九、公司董事会换届选举的议案;
公司第七届董事会已届满到期,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的
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规定,经公司董事会与大股东协商,提议第八届董事会由 9 人组成,经董事会提名委员
会审核通过,提名熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、李东君、桂水发为公司第八届董事
候选人,提名曹红文、谢勇、钱逢胜为第八届独立董事候选人,任期三年,自 2013 年
年度股东大会通过之日起生效。董事候选人简历详见附件。
独立董事就该议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站 本
次董事会独立董事意见之三。
十、关于修改《公司章程》的议案;(详见公司《修改<公司章程>的公告》( 2014-006
号))
十一、《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》;
为进一步加强公司董事、监事、高管等核心管理人员的薪酬与绩效的考核管理,
以更好地体现责、权、利的一致性,公司董事会拟