文档介绍：证券代码:002591 证券简称:恒大高新公告编号:2013-058
江西恒大高新技术股份有限公司
第二届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年
10 月 16 日上午 9:00,以现场会议的方式在公司四楼会议室召开第二
届董事会第三十一次临时会议。会议通知及议案等文件已于 2013 年
10 月 12 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 8 名,亲自参会董事 6 名,公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。董事胡恩莉女士因出差未能亲自出席本次会议,书面授权
董事胡恩雪女士代为行使表决权;独立董事郭华平先生因出差未能亲
自出席本次会议,书面授权独立董事朱正吼先生代为行使表决权。会
议由公司董事长朱星河先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经与会董事审议和表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修订<公司章程>之议案》
公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及《公
司章程》等规定,现拟对《公司章程》进行修订,修订前后对照如下:
序号修订前修订后
1 第一百一十九条董事会由 9 名董第一百一十九条董事会由 7 名董
事组成,其中独立董事 4 人。设董事组成,其中独立董事 3 人。设董
事长 1 人。事长 1 人。
原《公司章程》其他条款内容不变。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议批准。
《公司章程修订对照表》及修订后《公司章程》具体内容请详见
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二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期将于 2013 年 10 月 25 日届满,按规定须
进行换届选举。公司第三届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事
3 名,根据股东推荐和任职资格审查,董事会拟提名朱星河先生、胡
恩雪女士、彭伟宏先生、周小根先生为第三届董事会非独立董事候选
人;拟提名郭华平先生、王金本先生、周钟山先生为第三届董事会独
立董事候选人。(董事候选人简历详见附件)
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无
异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,股
东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。董事任
期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真
履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的董事胡恩莉女士、独立
董事朱正吼先生、独立董事李云龙先生在任职期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢!独立董事朱正吼先生、李云龙先生离任后不在公司
担任任何职务。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交公司 2013 年第四次临