文档介绍：集团制度管理制度（草稿）
文件更新履历表
版本
文件名称
文件编号
管理归属部门
文件管理岗位
生效日期
备注
1. 0
制度管理
制度
RTMS-YY-ZD
-01-01
运营管理部
运营管理部制度流程专员（流程制度管理岗）
2016. 08
新建
第一章总则
第一条为确保集团公司各项制度的即时性、科学性、有效性和可操作性，实现对制度的长效管理，不断完善集团公司各级制度体系，促进集团公司各项事务的规范管理，根据工作实际, 制定本制度。
第二条“制度”是指集团各公司有关职能部门根据管理职权，以集团名义制定发布的，用以调整集团各公司各项内部管理工作关系的工作制度、细则、办法、规定、标准及其它政策性文件等。
第三条制度的管理工作应当坚持建、改、废并重，并且根据实际需要，坚持制度的经常性清理。
建立完善制度的汇编管理制度,方便集团各有关单位及干部职工查阅使用，促进内部管理工作效率和水平的不断提高。
集团公司下属各单位所制定的制度不得与集团公司有关文件相抵触，并应及时在运营管理部备案，由相关职能部门对其制度的制定和执行情况进行监督和管理。
第四条集团运营管理部，负责组织并监督集团公司制度的管理工作。
第五条制度管理应当遵循以下原则：
（一）凡集团公司职工均应遵守各项制度；依据制度要求开展工作。
（二）管理人员负有培训、指引和监督职工依据制度开展工作的责任，应确保职工遵守管理制度，按要求开展工作。
（三）各单位、部门负责人，负责本单位职能范围内制度的管理工作，包括：编制、宣传、执行和检查等。
第二章编制要求
第六条制度的名称应当准确、规范，并符合集团公司有关公文制定规范。
第七条制度的内容应当讲求实际，注重实效，严格程序, 具有针对性、可行性和实效性。一般应包括下列事项：
（一）制定的目的、依据和原则；
（二）管理对象、适用范围和主管部门；
（三）主客体的权利、义务和责任等；
（四）工作程序（如果管理内容涉及工作流程）;
（五）实施期限。
第八条制度应当措辞严谨、条理清楚、文字简明、用词
准确，不得使用有歧义或易误解的词汇、概念。
第三章制度的分类与分级
第九条制度的类别包括管理办法、管理规范、管理细则、工作标准等。
管理办法：是指对企业运营管理某一方面制定的办事规则、行动准则和程序性内容的要求；
管理规范:是指对企业运营管理中处理或解决某项工作的方法、步骤、措施等，文件内容是以文字叙述或表格为主表述，文件名称用“XX规范”;
管理细则：也称实施细则，是指为实施某一规定、办法等结合实际情况、对其所做的详细、具体解释和补充；
工作标准：又称作业标准，是指为某一规定、办法、细则做出的具体作业要求和标准。
第十一条对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾的制度，原则上运行期限不能超过二年。如有特殊情况，需经集团董事会或总经理办公会审批，批准后顺延一年。
第十二条以暂行规定、试行办法等结尾命名的制度需满足以下条件：
以前没有进行这方面的管理规定；
运作效果无法预测或判断；
制度执行可能会产生风险。
第十三条制度按照重要程度的不同分为三级：
集团重大制度：指构成集团重大竞争力的主要方面、或实现重大竞争力的主要支撑要素、或运营过程中反映问题较多、制约业务运营的关键环节相关的重要制度。
跨部门（含子分公司）制度：指非重大制度中涉及多个部门相互协调联动的，影响集团业务相互配合发展的制度。
部门（含子分公司）级制度：指非重大制度中部门权限范围内的专业性管理制度。
第十四条制度的分级由运营管理部统筹管理。运营管理部汇集各部门建议，形成制度分级清单初稿，经过审核评审调整后，提交集团总经理办公会决策审批，并由运营管理部发布。
第四章申报、立项、起草
第十五条制度申报。制度的建、改、废，必须提前申报, 申报包括计划性申报和即时性申报两种形式：
（一）计划性申报
运营管理部负责组织集团公司年度制度需求调查，各职能部门应根据实际工作情况，对本部门制度建设工作进行合理安排, 科学预测本部门当年的制度建设需求，填报《年度制度建设申请表》（附表1 ）o
（二）即时性申报
根据工作需要，当出现未列入《年度制度建设申请表》内容的制度需求时，应向运营管理部填报《即时性制度建设申请表》（附表2 ）。
第十六条制度立项。运营管理部应及时开展制度立项工作。
（一）计划性制度需求立项
运营管理部应根据集团公司的战略规划、结合当前