文档介绍：广东新大禹环境工程有限公司会议纪要
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会议纪要
会议名称
新大禹08年上半年总结会
会议地点
和平温泉之都会议室
会议时间
10月12日14：30 至10月14日 18:00
会议主持人
秦岭
会议记录
朱钟霞、陈靖靖
会议参与人
详见附件
执行事项
序号
执行任务
责任人
完成时间
1
总结各部门管理工具，每部门提供三个好的管理方法、工具，对其命名，说明使用工具并进行结果分析。可评选前三甲，装订成册
各部门
每月做一次。
2
对重大项目问责制补充一个附则，说明什么情况要罚款，什么情况要降薪、什么情况要降职。
王爱国
3
为新进员工制定表格和流程图。列出什么时间做什么、具体的流程以及谁协助他完成，通过表格指引他们怎么做。
陈幼娥
4
执行工作计划奖惩制度
秦岭
5
商标是进行注册的，这是很严肃的。会议文件落款绝对不能只是使用“新大禹环保”，LOGO要用已经注册的新版。
总助室
议定事项
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序号
事项摘要
事项内容
1
商务中心《工程预算确认流程》
商务中心《工程预算确认流程》需规定由总经理签字审批才可到财务，进行采购。
2
营销中心《借支及报销流程》
1、立项项目报销流程
1000元以下费用（单笔消费）：报销人—技术、营销项目组—营销经理—财务中心
ü 1000—5000元以上：报销人—技术、营销项目组—营销经理—分管副总—财务中心
ü 5000元以上：报销人—项目组负责人—营销经理—分管副总—总经理—财务中心
2、未立项项目费用报销流程
未立项项目直接由各部门经理签字，由各部门独自承担，参照立项项目报销流程。
ü 1000元以下费用（单笔消费）：报销人——营销经理—财务中心
ü 1000—5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—财务中心
ü 5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中心
3、驻外机构固定费报销流程
计划内费用：
ü 1000元以下费用（单笔消费）：报销人——营销经理—财务中心
ü 1000—5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—财务中心
ü 5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中心
超出计划费用：
报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中心
4、车辆费用
ü 车辆费用报销流程：报销人—营销助理—营销经理—财务中心
5、所有报销流程审批人统一规定时间。
3
工程中心《工程内部验收确认流程》
商务中心不参与验收。
工程中心组织验收。
验收参与部门：采购、设备、技术（维修部）、工程、质量安全部、营销中心、副总。
验收结果要抄送财务中心。
验收周期：应提前7个工作日申请，申请后验收在7个工作日内完成。
验收费用由各部门承担。
建议内部验收设内部质保期三个月，费用由工程中心承担。
4
采购物流中心《采购管理流程》
工程物料采购和药剂采购要分开。
进一步细化供应商开发流程，要分清固定供应商与临时供应商的区别。
统一采购标准版本，采购物流中心做合同范本要和财务中心一起做。
用户要进入采购流程，供应商谈判增加用户；使用过程中，用户发现质量问题要反馈，投诉。
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整个采购管理流程要进行重新细分。
5
采购物流中心《工程分包议标流程》
流程要重新罗列清楚
6
采购物流中心《工程项目小土建分包施工管理流程》
设定一个度的限制，小土建问题不要流程，同意确认就可以，但要事先支会；
技术中心不列入分包流程
7
装备公司《申请设备公司装卸车流程》
装卸工作不再用公司技工，从外面申请，一个月过渡期，回去公布一个节点时间，请工程中心，采购中心注意。
8
工程项目组织方案
参与项目组织的部门包括工程中心、技术中心、采购物流中心、财务中心、商务中心。
由工程中心担任项目负责制。
9
绩效指标更改的讨论
不修改绩效考核指标
会议内容：
主持人秦岭介介绍会议纪律及议程安排：
温馨提示：会议纪律：手机调至静音状态，与会人于会议文件写上自身的部门及姓名；入住相关事宜介绍。
会议前热身：互相按摩、脑筋急转弯。
麦建波开场发言