文档介绍：北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件

北京顺鑫农业股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会会议议程

会议程序会议内容报告人
一审议《公司第四届董事会工作报告》安元芝
二审议《公司第四届监事会工作报告》李宝玉
三审议《关于公司董事会换届选举》的议案(需逐项表决) 郭妨军
四审议《关于公司监事会换届选举》的议案(需逐项表决) 张振

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北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件

公司第四届董事会工作报告
各位股东:
根据《公司法》以及《公司章程》,北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称
“本公司”或“公司”)第四届董事会(以下简称“本届董事会”)即将任期届满,
在此,我代表公司董事会对本届董事会的工作情况做总结,待各位董事讨论通过
后,向股东大会报告。
本届董事会是 2007 年 12 月 18 日召开的公司 2007 年第三次临时股东大会
上选举产生的,由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、郭妨军先生、陈英丽
女士、王金明先生、刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生九位董事组成。其中,
刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司的独立董事。
鉴于何小锋先生因工作原因,辞去公司独立董事一职;龙翼飞先生任期届满,
辞去公司独立董事一职。2008 年 6 月 20 日,公司召开 2008 年第一次临时股东
大会选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。
鉴于张生瑜先生于 2008 年 7 月 22 日在京去世,2008 年 9 月 3 日,公司召
开 2008 年第二次临时股东大会,选举江锡如先生为公司独立董事。
公司全体董事在任期内,按照《公司法》和《公司章程》的要求,以维护
公司和投资者的最大利益为行为准则,认真履行股东大会赋予的职责,尽职尽责,
发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下:
一、圆满完成各项经济指标,保持平稳较快发展
本届董事会任职的三年期间,在市场竞争日趋激烈的条件下,公司继续坚持
“二•五”发展规划的指导,经过全体员工的共同努力,较好地完成了各项经济
指标。
截至 2010 年 9 月 30 日,公司总资产由 2007 年末的 414, 万元增至
902, 万元;净资产由 2007 年末的 212, 万元增至 262, 万元;
实现利润总额由 2007 年末的 21, 万元增至 31, 万元;实现净利润
由 2007 年末的 14, 万元增至 23, 万元。
在本届董事会的团结协作下,通过公司上下的共同努力,公司的主业得到了
壮大和提升,显现出强劲的增长趋势。
本届董事会以农产品加工为主体,做大做强核心主业:
1、小店畜禽良种场
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北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件
公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场,全国同行业首家通过
P 认证,为国家级农业标准化示范基地,种猪规模位居全国种猪行业第一。
“小店”商标被认定为北京市著名商标,为北京市种猪行业的第一件著名商标。
公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势,在河北、吉林、天津等
地建立生猪养殖基地,实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管,从源头保
证产品品质,为生产高质量的肉类产品奠定了基础。
2、鹏程食品分公司
鹏程食品产业规模不断扩大,生猪屠宰能力位居全国生猪屠宰行业第四。
鹏程食品着力健全营销网络,优化战略布局,“鹏程”牌生鲜肉制品在北京
市场的占有率达 40%以上。生鲜业务在稳固北京现有市场网络的基础上,继续全
力开发其他大中型城市的保鲜调理产品市场。围绕酒店、配餐企业、机关团体、
商场超市、社区市场五条主线,着力拓展精细加工产品市场。
鹏程食品不断加大熟食品种创新力度,推出多种口味及规格的产品,带动销
售业绩的增长,也为扩大市场占有率打下基础。对北京城区的熟食专卖店进行定
向开发,提高产品在北京城区市场的占有率;同时,借助“鹏程”中国驰名商标
的品牌优势,积极开发外埠大中型城市的餐饮市场,打通一条餐饮市场销售渠道。
2008 年北京奥运会和残奥会期间,鹏程食品分公司向奥运会核心餐饮服务
商、奥运配餐公司、注册媒体酒店等单位供应生鲜猪肉,荣获北京市商务系统“奥
运会、残奥会服务运行保障先进集体”称号,并荣获“参与奥运、服务奥运贡献
单位”称号。
3、牛栏山酒厂
在“近占远养”的市场开发策略引导下,围绕“一城、两洲、三区”的销售
格局,