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2011年度第一次临时股东大会
会议资料

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卧龙地产集团股份有限公司
2011 年第一一一次临时股东大会会议须知一次临时股东大会会议须知

各位股东:
为维护股东的合法权益,确保股东在本公司 2011 年第一次临时股东大会期
间依法行使权力,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
一, 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡,身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件,经验证后领取股权证明、股东大会资料,方可出席会议。
二, 股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
三, 大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况,应
经主席团同意并向大会秘书处申报。
四, 与会者要保持会场正常秩序,会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五, 大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前,每位股东发言限在 5
分钟内,以使其他股东有发言机会。
六、大会表决采用按股权书面表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填
完后由大会工作人员统一收票。
七、本次大会表决采用记名投票方式。参加会议的法人股股东,如有多名代
表,均应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票。
八、大会表决监票工作由监事担任;计票工作由大会指定人员担任,表决结
果由监事会主席宣布。
九、对违反本议事规则的行为,大会主席团和大会工作人员应予及时制止,
以保证会议正常进行,保障股东的合法权益。

卧龙地产集团股份有限公司
二○一一年九月十六日

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一一一、一、、、会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2011 年 9 月 16 日上午 9:00
2、股权登记日:2011 年 9 月 13 日
3、现场会议召开地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号公司办
公楼会议室
4、会议出席对象:
(1)截止 2011 年 9 月 13 日(星期二)下午交易结束后在中
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代
为出席(被授权人不必为本公司股东)。
(2)公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
(4)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、本次股东大会审议事项:
(1)审议《关于出资参股浙江龙信股权投资中心(有限合伙)的议案》
(2)审议《关于变更 2011 年度审计机构的议案》
6、本次股东大会现场会议的登记方法:
(1)登记方法:
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书
和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户
卡及持股证明办理登记手续;QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股
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东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真
方式办理登记手续,参加会议时提供原件(信函及传真到达日不晚于 2011
年 9 月 15 日);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和
参加表决(参见附件)。
(2)登记时间:2011 年 9 月 14 日到 9 月 15 日上午 9:00-11:00,下午 14:00
-16:00。
(3)登记地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号公司办公室
(4)联系电话:0575-82176751 联系人:马亚军、陈斌权
联系传真:0575-82177000 邮编:312300

7、注意事项:参加会议股东的住宿费和交通费自理。

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二二二、二、、、会议议程会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始;
二、主持人宣布代表资格审查结果;
三、推荐监票人和计票人;
四、股东逐项审议以下提案
序号议案内容
1 关于出资参股浙江龙信股权投资中心(有限合伙)的议案
2 关于变更 2011 年度审计机构的议案
五、股东发言和提问;
六、与会股东和股东代表队各项提案表决;
七、大会休会(统计投票结果);
八、宣布表决结果;
九、董事会秘书宣读股东会决议