文档介绍：上海兰生股份有限公司
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2013年年度报告
2014年3月15日
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人戴柳、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人(会计主管人员)姜静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本420,642,288股为基数,(含税),共派发现金股利21,032,, %。剩余未分配利润转入下一年度。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
目录
第一节释义及重大风险提示 3
第二节公司简介 4
第三节会计数据和财务指标摘要 6
第四节董事会报告 8
第五节重要事项 18
第六节股份变动及股东情况 20
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 24
第八节公司治理 29
第九节内部控制 32
第十节财务会计报告 33
第十一节备查文件目录 100
第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上海证监局
指
中国证券监督管理委员会上海监管局
上证所、交易所
指
上海证券交易所
章程、公司章程
指
上海兰生股份有限公司章程
自贸区
指
中国(上海)自由贸易试验区
东浩兰生
指
上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司
东浩集团
指
上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司
兰生集团、控股股东
指
上海兰生(集团)有限公司
本公司、公司、兰生股份
指
上海兰生股份有限公司
海通证券
指
海通证券股份有限公司
兰生房产
指
上海兰生房产实业有限公司
报告期、本年度
指
2013年度
元、万元、亿元
指
除特别指明币种,均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、重大风险提示:
公司在本报告中详细描述了存在的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称
上海兰生股份有限公司
公司的中文名称简称
兰生股份
公司的外文名称
Shanghai Lansheng Corporation
公司的外文名称缩写
Lansheng
公司的法定代表人
戴柳
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
杨敏
张荣健
联系地址
上海市中山北二路1800号
上海市中山北二路1800号
电话
021-51991608
021-51991611
传真
021-33772705-608
021-33772705-611
电子信箱
yangmin@
rojay@
三、基本情况简介
公司注册地址
上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室
公司注册地址的邮政编码
200120
公司办公地址
上海市中山北二路1800号
公司办公地址的邮政编码
200437
公司网址
电子信箱
mail@
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
A股
上海证券交易所
兰生股份
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六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见1994年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
无
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名称(境内)
名称
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址
上海市威海路755号文新报业大厦20楼
签字会计师姓名
张晓