文档介绍：招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(((A(AAA股股票代码::: 600036 H 股股份代号::: 0396803968))))

二二二○二○○○一一一一年年年第一年第一次临时股东大会、、、
二二二○二○○○一一一一年第一次 AAA股类别股东会议、、、
二二二○二○○○一一一一年第一次 HHH股类别股东会议
文件

二二二○二○○○一一一一年年年九年九九九月九日月九日
股东大会文件

二二二○二○○○一一一一年年年第一年第一次临时股东大会、、、
二二二○二○○○一一一一年第一次 AAA股类别股东会议、、、
二二二○二○○○一一一一年第一次 HHH股类别股东会议
议程

会议时间::: 2011 年 9 月 9 日(星期五)下午二时十分
会议地点::: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室

顺顺顺序序序议程内容

一一一、一、、、宣布会议开始及参会来来宾宣布会议开始及参会来来宾
二二二、二、、、宣布出席会议股东人数宣布出席会议股东人数、、、代表股份数、代表股份数
三三三、三、、、审议各项议案审议各项议案
四四四、四、、、提问交流提问交流
五五五、五、、、投票表决投票表决
六六六、六、、、宣布表决结果果宣布表决结果果
七七七、七、、、律师宣布法律意见书律师宣布法律意见书
八八八、八、、、宣布会议结束束宣布会议结束束

注注注:注:::二二二二○○○○一一年第一一一年第一次临时股东大会、、、二、二二二○○○○一一一一年第一次 AAA股类别股东会议、、、二、二二二○○○○一一一一年第一次 HHH股类别股
东会议为三次会议,,,但考虑到到其会议议程相似,但考虑到到其会议议程相似,,,且审议的议案内容有重合,且审议的议案内容有重合,,,故对三次会议的议程进行合并,故对三次会议的议程进行合并。。。
然而前前述三次会议的表决结果将按照有关规定分别计算。。。
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股东大会文件
会会会议议议须须须知知知

为维护全体股东的合法权权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大
会顺利进行,根据中国证监会证监发(2006)21 号《关于发布〈上市公司股东大
会规则〉的通知》等文件的有关要求,特制制定本本须知。

一、本本公司根据《公司法》、《证券券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》等的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加加股东大会依法享有发言权权、质询权权、表决权权等权权
利。

四、《关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案》作为特别决议
案,除需要获得出席二○一一年第一次临时股东大会的股东(包包括股东代理人)
所持表决权权的三分之二以上逐项通过外,还需要分别获得出席二○一一年第一次 A
股类别股东会议的 A 股股东(包包括股东代理人)、出席二○一一年第一次 H 股类
别股东会议的 H 股股东(包包括股东代理人)所持表决权权的三分之二以上逐项通过。
其他议案均为普通决议案,需要获得出席二○一一年第一次临时股东大会的股东
(包包括股东代理人)所持表决权权的过半数通过。

五、股东及股东代理人参加加股东大会,应当认真履行其法定义务务,不得侵犯
其他股东的权权益,不得扰乱大会的正常秩序。
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股东大会文件

文文文件件件目目目录录录

2011 年年年第一年第一次临时股东大会议案
1、关于招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案的议案________________5
2、关于招商银行股份有限公司本本次 A 股和 H 股配股前前公司滚存的
未分配利润的处置议案____________________________________________9
3、关于招商银行股份有限公司本本次 A 股和 H 股配股募募集资金运用的议案____10
4、关于招商银行股份有限公司前前次募募集资金使用情况报告的议案__________12
5、关于《招商银行资本本管理中期规划》(2011 年修订)的议案_____________20
6、关于增补一名招商银行独立董事的议案_______________________________29
7、关于增补一名招商银行外部监