文档介绍：证券券简称:宏达股份证券券代码:600331 公告编号:临 2011—020
四川宏达股份有限公司
关于增加年度股东大会临时提案和
延期召开20102010年年度股东大会的年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)第五届董事会于2011年4月
22日在《中国证券券报》、《上海证券券报》、《证券券日报》及上海证券券交易所网站刊登
了《四川宏达股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》,定于2011年5
月18日召开公司2010年年度股东大会。现将有关事宜补充通知如下:
2011年5月13日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《四川
宏达股份有限公司关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公
司部分股权的议案》,详见2011年5月14 日刊登于《中国证券券报》、《上海证券券报》、
《证券券日报》及上海证券券交易所网站上的《四川宏达股份有限公司第五届董事会
第三十六次会议决议公告》(公告编号:临2011—017)、《四川宏达股份有限公司
关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司部分股权暨关联
交易公告》(公告编号:临2011—019)。
2011年5月13日,宏达股份董事会收到到公司第一大股东四川宏达实业有限公
司(%的股份)《关于追加加四川宏达股份有限公司2010年年度
股东大会临时提案的函》,拟将前前述议案作为临时提案提交宏达股份2010年年度
股东大会审议。
公司董事会认为:上述临时提案属于股东大会决策范围,有明确议题和具体
决议事项,符合《公司法》《证券券法》和《公司章程》的有关规定,同意将上述
临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。
经股东提出增加加临时提案后,本次公司2010年度股东大会审议的提案为:
1、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度董事会报告》;
2、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度监事会报告》;
3、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度财务务决算报告》;
4、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增预
1
案》;
5、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要》;
6、审议《四川宏达股份有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》;
7、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司 2011 年年度审计机构的议
案》;
8、审议《四川宏达股份有限公司关于变更经营范围的议案》;
9、审议《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》;
10 、审议《四川宏达股份有限公司关于公司及控股子公司转让成都宏达置成
房地产开发有限公司部分股权的议案》;
11 、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》(累计
投票制制);
12 、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》(累计
投票制制);
13 、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。
根据相