文档介绍：九州通医药集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告作为九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会独立董事,2012 年我们(指“罗飞、陈继勇、朱汉明、宋瑞霖全体、部分或单人”)严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司独立董事制度》、《公司章程》的规定,认真履行职责,出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议,对重要事项发表独立意见,运用各自的专业知识,为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用,维护了公司和全体股东的合法权益,有效促进了公司的规范运作。现将 2012 年度的工作情况汇报如下:一、独立董事的基本情况罗飞先生,60 岁,会计学博士,教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。2000 年-2008 年任中南财经政法大学会计学院院长;2000 年-2008 年担任武汉钢铁股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事;2009 年至今担任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事;现任中国会计学会理事、财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、湖北省总会计师协会副会长。陈继勇先生,59 岁,经济学博士,教授、博士生导师。2006 年至今任武汉马应龙药业股份有限公司独立董事。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院院长兼中国美国经济学会会长,中国世界经济学会副会长。朱汉明先生,58 岁,法学硕士。1993 年-2001 年任湖北乾坤人律师事务所主任、律师;2000 年-2003 年任青岛农业大学教授;2003 年至今任广东金唐律师事务所合伙人、律师;2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。宋瑞霖先生,50 岁,法学学士,工商管理硕士;教授。1985 年-2007 年独立董事姓名出席董事会情况出席股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数出席股东大会的次数陈继勇770004罗飞770004朱汉明770004宋瑞霖750204任职于国务院法制局(办公室)教科文卫司,历任副处长、处长等职;2008 年11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任中国医药工业科研开发促进会执行会长,中国药学会医药政策研究中心执行主任,中国药学会常务理事,中国国际商会常务理事,中国国际商会生物医药委员会副主席,中国国际贸易仲裁委员会仲裁员。二、独立董事年度履职概况(一)出席董事会和股东大会情况2012 年度公司召开董事会 7 次,全部为现场会议;4 次股东大会,其中独立董事出席或参与审议情况如下:2012 年,作为公司独立董事,我们积极参与并了解公司经营情况,加强与董事、监事、高级管理人员以及审计机构的沟通,关注公司的经营及法人治理情况,积极有效地履行了独立董事的职责,促进了公司董事会、股东大会决策的科学性和客观性,维护了公司股东的利益。召开相关会议前,我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议上,我们认真阅读了各项议案,并对全部议案进行了认真的审议,并投出赞成票,没有反对和弃权的情况。忠实履行独立