文档介绍：证券代码:002081 证券简称:金螳螂公告编号:2010-004
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
一次会议于二〇一〇年二月二十五日以书面形式通知全体董事、监事及高管人
员,并于二〇一〇年三月十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九
人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪
林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:
一、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《2009 年度
总经理工作报告》;
二、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《2009 年度
董事会工作报告》,并同意提交公司 2009 年度股东大会审议;
公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《2009
年度独立董事述职报告》,并将在公司 2009 年度股东大会上述职。述职报告全文
刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。
三、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2009
年度财务决算报告》,并同意提交公司 2009 年度股东大会审议;
四、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2009
年度利润分配预案》,并同意提交公司 2009 年度股东大会审议;
2009 年度公司的利润分配预案为:以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 21,
万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 元(含税),共派发现金红
利 85,118, 元;向全体股东每 10 股送红股 5 股。(利润分配来源:1、截止
2009 年末,公司 2008 年以前滚存的可供分配利润 149,208, 元;2、截止
2009 年末,公司 2008 年度滚存的可供分配利润中的 42,307, 元。)
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五、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2009
年度募集资金存放和使用情况的专项说明》;
具体内容请参见公司 2010-006 号公告。
六、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2009
年度内部控制自我评价报告》;
公司《2009 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
七、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2009
年度报告及其摘要》,并同意提交公司 2009 年度股东大会审议;
具体内容请参见公司 2010-007 号公告以及《2009 年度报告》。《公司 2009
年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
八、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于增加注