文档介绍：2017年全面经营风险管控案批准:审核:会签:编制:二零一七年三月目录一、项目背景与目的 3二、项目计划 3三、组织机构及职责 3四、总体思路  3五、工作重点 3六、管控细则 3七、项目预算 32017年全面经营风险管控案一、项目背景与目的为了提高公司的管理水平和风险防能力,合理的保证各单位经营管理合法合规,资产安全,现向全公司大力推进风险库的建立,帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险,明确各部门风险管理的职责,强化风险管理工作,特制定本实施案。二、项目计划本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进,格管控过程,注重过程输出物,为明确过程输出物的交付时间节点,现制定出全面风险管理案全面推进计划。全面经营风险管理案全面推进计划阶段序号推进容输出物启动时间完成时间责任单位里程碑0策划阶段1制定全面经营风险管理案《全面经营风险管理案》2017年3月1日2017年3月2日综合管理部启动阶段2召开启动发布会/2017年3月8日2017年3月8日综合管理部风险库建立阶段3各单位全面识别风险,完成风险库的建立风险库2017年3月8日2017年3月14日2017年3月25日各单位风险地图制定阶段4根据风险库输出整体的风险地图,制定风险地图风险地图2017年3月13日2017年3月15日2017年3月25日各单位、综合管理部风险管理职责对照表建立阶段5根据风险库,按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表,建立风险管理职责对照表风险管理职责对照表2017年3月15日2017年3月17日综合管理部报批阶段6报批、打印,印刷风险库、风险管理职责对照表、风险地图2017年3月20日2017年3月31日综合管理部风险评估表7形成每月风险经营月报机制风险评估表、月度风险经营报告2017年4月2日每月持续各单位、综合管理部风险等级图谱8根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度,绘制风险坐标图风险等级图谱2017年4月3日每月持续综合部不断完善阶段9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱,不定期修订完善文件变更表2017年3月31日持续各单位、综合管理部三、组织机构及职责为了加强风险管理,确保全面经营风险管控按计划推进,成立公司风险管理体系建设领导小组。公司风险管理组织体系,主要包括由公司领导层和各部门负责人组成的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长,党委书记、总经理助理任副组长,各部门负责人为小组成员,领导小组下设风险管理办公室,设在综合管理部办公室。各部门分别设立风险管理员,由各部门优秀骨干人员兼任。全面风险管理领导小组领导小组组长领导小组副组长领导小组成员风险管理办公室风险管理员组长:XXX(一)领导小组组长工作职责:;、风险承受度、批准风险管理策略和重大风险管理解决案;,做出有效控制风险的决策;、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制;;;,纠正和处理相关组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为;;。副组长:XX\XX\XXX\XX(二)领导小组副组长工作职责:,按照职责管理职能部门及各业务单元的全面风险,有效化解和降低公司整体的运营风险;;、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告;;、监督、检查各分管部门的风险管理工作;、计划、报告。。领导小组成员:XX\XX\XX\XXX\XXX\XX....(三)领导小组成员工作职责:,组织建立部门风险管理机制体系建设、风险管理信息系统建设和部监控体系;、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制;;,并负责该案的组织实施和对该风险的全面监控;,研究提出、制定和落实风险管理防措施、风险改进案;;;,认真查找风险点,制定和完善职责的风险管理工作案、计划、报告;开展自检自查工作;、协调、指导和监督;1