文档介绍：目录[Word版,可自由编辑!】第一章总则第一条目的为了加强采购计划管理,规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制订本规定。第二条原则(一)根据生产、经营需要作好物资采购工作,保障原材料和各项物资连续供应。(二)在保障供应的前提下,选择优质物资,确保采购物资的质量合格。(三)开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。(四)实行公开招标、议价、比价采购,杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。第三条适用范围本制度适用于金自天正智能控制股份有限公司(以下简称公司)工程、产品、研发、贸易所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明,以上所列物资统称为采购物品),以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零配件(统称为外协产品)的加工、制造。除非特别说明,采购物品与外协产品统称为采购。第二章采购组织第四条采购流程及外协产品加工流程如附件一、附件二所示:需求单位提出采购物品及外协产品需求,企业管理部企业管理室负责编制采购计划、组织采购的招标工作;采购室负责计划采购物品及外协产品的询价及采购执行;质量管理室负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库;财务部负责对采购预算的审核和控制,以及采购款项的支付;审计监察部负责对采购实施过程的审计监督。第五条各部门职责:(一)需求单位:负责根据生产需求填写请购单和相应的价格建议;参与供应商的甄选;负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给企业管理室。(二) 企业管理部企业管理室:负责根据请购清单、生产需求、库存情况等编制和下达采购计划;负责对符合招标条件的采购物品及外协产品的招标组织;负责对采购价格的审核;负责组织对供应商的资格确认和管理。(三)企业管理部采购室:负责采购活动的具体实施;对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集,并及时反馈给企业管理室;参与对供应商的甄选;建立采购物品及外协产品价格信息库;负责采购物品及外协产品的交货与协调;负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。(四) 质量管理室:负责对采购物品及外协产品的质量检测,建立采购物品及外协产品的质量记录;负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核,参与对供应商的甄选;参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。(五) 审计监察部:负责对采购全过程的审计监察,包括制订计划、签订合同、质量验收和结帐付款等采购过程的每一环节。(六) 财务部:采购计划及采购预算的审核;采购物品及外协产品付款凭证的审核及采购款项的支付。(七)仓库:负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放。第三章采购计划第六条企业管理部企业管理室负责采购计划的编制和下达。第七条采购计划制订的依据制订采购计划时应根据生产计划、物品需求单位的采购申请、预算、库存情况、公司资金供应情况等确定采购的先后时间表,对生产急需物品,应优先考虑。只有出现下列情况时,才能将成品、半成品或材料外协制造。(一)公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和时。(二)特殊零件无法购得现货,也无法自制时。(三)协作厂商有专门性的技术或特殊工艺,利用外协加工质量较佳且价格较低。(四)客户指定专门厂商生产加工的物品。第八条采购申请的提出(一) 工程、产品项目需要的材料、设备(包括外协加工)等,由项目负责人根据合同及设计任务书所作的预算,结合生产进度编制材料、设备采购清单(又称“材料表”)作为采购申请。(二) 为生产所需的原材料、配套件、辅助材料、包装材料、低值易耗品等,由生产部门提出采购申请。(三) 为研究开发所需要的标准零部件和原材料,由研究开发部门提出采购申请;(四) 工具及配件、劳保用品、量检具、测量等由使用部门提出采购申请。(五) 生产、基建项目(含设备改造和设备维修)、办公等需要的设备和工具,由使用部门在年初编制设备采购申请。(六)普通办公用品、劳保用品、办公家具由行政后勤部根据使用部门需求统一编制采购申请(七)制造部因本部门的生产工艺、技术条件、生产饱和等因素不能对某些产品、半成品、零部件或材料进行生产而需进行外协加工由制造部计划管理员提出外协申请。(八)计划管理员在库房管理员的配合下提出常备用料的采购申请。(九)采购申请应注明材料的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期、是否直发现场(若直发现场,注明直发地址)。第九条采购申请审批请购人填完采购申请单后交所在部门总经理或授权人批准。采购申请在合同预算范围内的,由部门总经理审批,在合同预算范围外的,按超预算的审批程序确定。部门经理或授权人的姓名和签名样本应在企业管理室及财务部备案以待核实