文档介绍：1 证券代码: 600329 证券简称:中新药业编号:临 2009-013 号天津中新药业集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津中新药业集团股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日,在中新大厦 703 会议室召开,到会股东及股东代表 5 人, 其中无限售条件流通 A 股股东代表 4人,代表有表决权股份 101,564 股,有限售条件流通 A 股股东代表 1 人,代表有表决权股份 180,412,136 股,无 S 股股东或授权代表出席。与会股东代表有表决权的股份为 180,513,700 股,占股份总数的 % ,符合《公司法》和公司章程规定的比例,本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事长郝非非先生主持,公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。国嘉律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决, 根据表决结果作出决议如下: 一、有关“公司 2008 年度董事长工作报告”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。二、有关“公司 2008 年度董事会报告”的议案。 2 经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。三、有关“公司 2008 年度监事会工作报告”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。四、有关“经审计师审计和经审计委员会审核确定的 2008 年度财务报告和审计报告”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。五、有关“公司 2008 年度利润分配方案”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,424,736 股赞成, 88,964 股反对, 0股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 % ,通过了本项议案。六、有关“修改《公司章程》”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,424,736 股赞成, 88,964 股反对, 0股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 % ,通过了本项议案。七、有关“独立董事陈德仁先生 2008 年度酬劳为 4 万元新币”的议案。 3 经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。八、有关“独立董事张洪魁先生 2008 年度酬劳为万元人民币”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了