文档介绍：浙江苏泊尔股份有限公司
浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告
各位股东:
本人作为浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职
期间,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、法规的规
定及《公司章程》的规定,忠实履行了独立董事的职责,积极出席了公司 2011
年度的相关会议,对董事会审议的相关议案发表了独立意见,维护了公司及中小
股东的合法权益,谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现本人 2011
年度履职情况述职如下:
一、出席会议情况
1、亲自出席会议情况:现场出席第三届董事会第十六次会议;第四届董事
会第一次会议、第四届董事会第三次会议以通讯方式参加了表决;
2、委托出席历届会议情况:第三届董事会第十七次会议、第四届董事会第
二次会议,委托独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士代为出席并代为行使
表决权;
3、无缺席董事会会议的情况,无连续两次未亲自出席会议的情况;
4、未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议;
5、对各次董事会会议议案均投了赞成票。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、2011 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第十六次会议上,本人与其他两
位独立董事对《关于 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案
共同发表如下独立意见:
2008 年 1 月,SEB Internationale .(以下简称“SEB 国际”)通过协议转
让、定向增发和要约收购的方式已持有本公司 %的股份。在过去三年里,
原控股股东苏氏家族及苏泊尔集团和 SEB 国际之间的合作卓有成效,使公司获
得了骄人的成长业绩。现 SEB 国际有意增持公司股份,并继续与所有股东保持
良好的合作关系,进一步投资发展公司业务。
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SEB 国际拟通过协议转让方式,增持苏泊尔 20%的股份。具体方案如下:
苏泊尔集团及苏增福先生向 SEB 国际协议转让 115,450,400 股苏泊尔股份,
其中:苏泊尔集团转让 70,225,353 股苏泊尔股份,占苏泊尔现有总股本的 %;
苏增福先生转让 45,225,047 股苏泊尔股份,占苏泊尔现有总股本的 %。上述
协议转让完成后,SEB 国际将持有苏泊尔股份 411,665,665 股,占苏泊尔已发行
总股本的比例为 %。协议转让价格为 30 元/股。
我们认为,本次战略投资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,
交易价格公平合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次战略投资符合各方股东的利益,体
现了公开、公平、公正的原则,未有违规情形,不存在侵害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形。我们对该议案表示同意,该议案尚需经公司 2011 年第一次
临时股东大会审议通过,并取得商务部就本次战略投资事宜的原则性批复及证监
会对收购人要约豁免申请未提出异议后方可实施。