文档介绍：三一重工股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告

作为三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2012
年度,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行忠实与
勤勉义务,积极出席股东大会和董事会会议,认真审议董事会各项议
案,公正发表独立意见,切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤
其是社会公众股东的合法权益。现将一年来履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
蒋民生,男,1948 年生,高级经济师,现任本公司独立董事。1998
年毕业于湖南财经学院,获学士学位。1993 年获委任为国家外汇管理
局湖南省分局副局长。2003 年 10 月,任银监会湖南监管局局长,曾
任湖南省第十届人大代表,拥有多年财经行业经验。
祁俊,男,1951 年生,曾任本公司独立董事。1998 年中共中央党
校经济管理本科班毕业。祁俊先生曾担任黄河工程机械长副厂长,机
械电子工业部人事劳动司劳动企业服务处处长。1997 年 1 月至 2005
年 12 月,担任中国工程机械成套公司总经理。2005 年 12 月至 2009
年 12 月,担任中和副总经理并兼任中工工
程机械成套有限公司总经理。自 2009 年 10 月起出任中国工程机械工
业协会会长。报告期内,祁俊先生亦曾为山推工程机械股份有限公司
及厦门厦工机械股份有限公司的独立董事(两者均为 A 股上市公司)。
王善平,男,1964 年生,现任本公司独立董事,湖南师范大学工
商管理学科带头人、教授,湖南大学会计学博士生导师,新世纪百千
万人才工程国家级人选,教育部新世纪优秀人才支持计划,享受国务
院特殊津贴专家。2004 年毕业于中南财经政法大学会计专业,获管理
学博士学位。1987 年至 2000 年,历任湖南财经学院财政会计系主任
助理、副主任。2000 年至 2010 年,历任湖南大学会计学院副院长、
院长。王善平先生亦担任其他职务,包括中国金融会计学会常务理事
及中国会计学会理事等,拥有 20 多年会计行业经验。
谢志华,男,1959 年生,国务院政府津贴专家,现任本公司独立
董事。1995 年毕业于财政部科学研究院,取得博士学位。谢志华先生
亦担任多个职务,包括中国商业会计学会会长、中国商业经济学会副
会长、中国审计学会的常务理事以及中国会计学会、中国财政学会、
中国成本研究会理事;教育部工商管理学科指导委员会副主任委员、
教育部学科发展与专业设置专家委员会委员;若干地方政府的高级经
济顾问;东南大学、合肥工业大学与财政部财政科学研究所等 20 多所
院校及科研机构的专聘教授和研究员。
冯宝珊,女,1951 年生,中共党员,高级工程师,现任本公司独
立董事。1977 年毕业于南京工程学院,获学士学位。历年来主要担任
机械部起重运输机械研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程处
处长、机械工业局行业管理司农装处处长、中国机械工业联合会市场
发展部副主任等职。同时,亦担任广西柳工机械股份有限公司及安徽
合力股份有限公司的独立董事(两者均为 A 股上市公司)。
作为公司的独立董事,我们符合中国证监