文档介绍：辽宁成大股份有限公司
独立董事 2012 年度述职报告
根据公司 2012 年度经营活动中对本公司股东、职工、客户等利益相关者以及对
社会和经济可持续发展所履行的社会责任情况,公司编制了 2012 年度社会作为公司
的独立董事,2012 年我们本着对全体股东负责的态度,严格按照《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求,坚持独
立、诚信、勤勉的原则,认真履行独立董事的职责和义务,积极了解公司的经营和
依法运作情况,出席相关会议,客观、公正地发表独立意见,切实维护了全体股东
特别是中小股东的合法权益。现将我们 2012 年度履行职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
1、于延琦先生,教授研究员级高级会计师,工商管理硕士。曾任中国总会计师
协会副秘书长,辽宁省高级会计师评审委员会委员,辽宁成大股份有限公司独立董
事,凌源钢铁股份有限公司独立董事、辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事、
大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事。现任辽宁省注册会计师管理中心副主任、
辽宁省注册会计师协会副秘书长,辽宁成大股份有限公司独立董事,北方联合出版
传媒(集团)股份有限公司独立董事,沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董
事,沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事。兼任中国注册会计师协会专
业技术与咨询委员会委员、中国注册会计师审计准则起草组成员、审计准则指南起
草组成员、会计师事务所内部治理专家咨询组委员,东北财经大学 教育中心
教授、硕士生导师,上海国家会计学院会计专业硕士生导师。
2、李延喜先生,博士,教授、博士生导师,中国注册会计师、中国注册资产评
估师。曾任大连理工大学讲师、副教授,管理学院副院长,瓦房店轴承股份有限公
司独立董事。现任大连理工大学经济学院院长,教授、博士生导师,辽宁成大股份
有限公司独立董事,云南城投置业股份有限公司独立董事,抚顺特殊钢股份有限公
司独立董事。
3、艾洪德先生,博士,教授,博士生导师。曾任东北财经大学校长助理,大连
市人民政府副秘书长,大连市高新技术产业园区管委会常务副主任,东北财经大学
副校长,东北财经大学党委副书记、校长,东北财经大学党委书记兼校长,中信银
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行股份有限公司独立董事,辽宁成大股份有限公司独立董事,现任东北财经大学党
委书记。(艾洪德先生因至 2012 年 5 月 10 日任期届满,已不再担任公司独立董事。)
公司的独立董事均参加过专业培训,并取得了独立董事任职资格证书,均不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2012 年,公司共召开 9 次董事会、2 次董事会审计委员会、1 次董事会薪酬与考
核委员会,及 2 次股东大会。根据工作情况和时间安排,我们尽可能参加各种会议。
会议召开前我们主动调研、查阅相关资料,及时听取公司管理层对公司的生产经营
和投资活动等重大事项的情况汇报,了解公司的经营和运作情况,为参与董事会的
决策做充分的准备工作。会议上认真审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建
议,利用专业知识和独立判断能力,对公司的经营提出意见和建议,切实履行独立
董事的职责。我们对提交董事会的全部议案经认真审议,均投出赞成票,没有反对