文档介绍:浙江苏泊尔股份有限公司
浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事 2012 年度述职报告
各位股东:
本人作为浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间,根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、法规的规定及《公司章程》的规定,忠实履
行了独立董事的职责,积极出席了公司 2012 年度的相关会议,对董事会审议的相关议案发
表了独立意见,维护了公司及中小股东的合法权益,谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予
的权利。现本人 2012 年度履职情况述职如下:
一、出席会议情况
1、亲自出席会议情况:现场出席公司第四届四次、第四届九次董事会会议;第四届五
次、六次、七次、八次、十次及十一次董事会会议以通讯方式参加了表决;
2、委托出席历届会议情况:未有委托其他独立董事代为行使表决权的情况;
3、无缺席董事会会议的情况,无连续两次未亲自出席会议的情况;
4、未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议;
5、对各次董事会会议议案均投了赞成票。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
(一) 2012 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议上,本人与其他两
位独立董事对相关事项共同发表如下独立意见:
1. 对公司截至 2011 年 12 月 31 日的关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见:
A. 关联方资金占用情况
截至本报告期末,公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其
他关联方占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方
使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
B. 对外担保情况
截至本报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)
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为 0 元,占公司报告期末净资产的 0%;
截至本报告期末,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)
为 0 元,占公司报告期末净资产的 0%;
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,并充分揭示了对外担保存在的风险,
未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2. 对《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关
法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司
运作规范健康。公司董事会出具的《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
3. 对关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构发表的独立意见
我们对天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表
示满意,同意继续聘其为本公司 2012 年度审计机构,对公司提供会计报表、净资产验证及
其他相关咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。
4. 对《公司与SEB 年关联交易协议》的独立意见