文档介绍：股票简称:用友软件股票代码:600588 编号:临 2013-036
用友软件股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2013 年 11 月 11 日(周一)下午 14:00
●股权登记日:2013 年 11 月 6 日(周三)
●会议方式:会议采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式
一、召开本次临时股东大会的基本情况
1、会议召集人:用友软件股份有限公司董事会
2、股权登记日:2013 年 11 月 6 日(周三)
3、会议召开时间:
现场会议开始时间为:2013年11月11日(周一)下午14:00
股东进行网络投票时间为:2013年11月11日(周一)上午9:30-11:30、下
午13:00-15:00
4、会议地点:用友软件园中区 8 号楼 E102 会议室
地址:北京市海淀区北清路68号
电话:010-62436637
5、召开方式:
采取现场投票、网络投票(操作程序请见附件二)及独立董事征集投票(下
称“征集投票”)相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统
向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时
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间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。在上海证券交易所开展融资融
券业务的证券公司,应按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则(2012 年第二次修订)》等有关规定进行投票。
6、投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种
表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决
结果为准。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要
激励对象的确定依据和范围
股票期权与限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
股票期权与限制性股票的分配情况
股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权日、等待期(锁定
期)、可行权日(解锁期)和禁售期
股票期权与限制性股票行权价格(授予价格)及其确定方法
激励对象获授条件和行权(解锁)条件
股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
股票期权与限制性股票会计处理
预留股票期权与限制性股票的处理
公司授予股票权益、激励对象行权(解锁)的程序
公司和激励对象的权利与义务
公司与激励对象发生变动的处理
2、《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
以上 3 项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公
司股东大会审议股权激励计划的,上