文档介绍：证券简称:兴业银行证券代码:601166 编号:临 2014-26
兴业银行股份有限公司
关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014 年 6 月 6 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订章
程的议案》,同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议,并发布了《关于召开
2013 年年度股东大会的通知》(详见公司 2014 年 6 月 7 日公告)。6 月 6 日晚间,
中国证监会发布《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]19 号)。
对照该指引,公司第一大股东福建省财政厅建议增加修订章程部分条款,于 6
月 13 日提出股东大会临时提案《关于增加修订章程部分条款的议案》,并书面提
交公司董事会。
福建省财政厅为公司第一大股东,所持股份占公司总股本的 %,该提
案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上
述临时提案提交公司 2013 年年度股东大会审议。该临时提案议案需要以股东大
会特别决议通过,临时提案的内容详见附件 2。
增加上述临时提案后,本次股东大会的授权委托书见附件 1。
本次股东大会表决事项数量由 37 项增加为 38 项。本次增加的临时提案对应
的网络投票申报价格如下:
议案序号议案内容委托价格
19 关于增加修订章程部分条款的议案 元
表决意见的网络投票申报方法如下:
表决意见种类对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
除上述增加临时提案外,公司 2014 年 6 月 7 日发布的《关于召开 2013 年年
度股东大会的通知》中列明的通知事项不变。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2014 年 6 月 16 日
附件 1
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席兴业银行
股份有限公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持有股数:
委托人证券账户号:
受托人签名:
受托人身份证号:
法人股东填写:
委托单位名称: (加盖单位公章)
法定代表人(签章):
营业执照(或其他有效单位证明)注册号:
个人股东填写:
委托人(签名):
身份证号码:
授权表决意见(如股东不作具体指示,视为受托人可按自己意愿表决):
序号议案内容同意反对弃权
一 2013 年度董事会工作报告
二 2013 年度监事会工作报告
三 2013 年度董事履行职责情况的评价报告
四 2013 年度监事履行职责情况的评价报告
2013 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评
五
价报告
六 2013 年年度报告及摘要
七 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算方案
八 2013 年度利润分配预案
九关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案
十关于发行金融债券的议案
十一关于中期资本管理规划(2014-2016 年)的