文档介绍：南宁化工股份有限公司
2004 年第二次临时股东大会资料

二 00 四年十一月
会议议程

主持人:董事长陈载华先生
时间:2004 年 11 月 29 日(周一)上午 9:00 时整,会期半天;
地点:广西壮族自治区南宁市五一东路 20 号,南化大厦五楼会议室。
主要议程:
一、主持人宣布大会开始;
二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果;
三、推选 2 名计票人、1 名监票人(2 名股东代表,1 名监事)并发放表决票;
四、逐项审议以下议题:
1、《关于公司符合 2004 年配股条件的议案》
2、《关于公司 2004 年配股预案的议案》
3、《关于公司 2004 年配股募集资金使用可行性的议案》
五、股东或股东代表发言,公司董事、监事和高管人员回答提问;
六、投票表决并进行监票、计票工作;
七、主持人宣布会议表决结果和大会决议;
八、见证律师宣读法律意见书;
九、主持人宣布会议闭幕。

议案附后
议案一:

关于公司符合 2004 年配股条件的议案

各位股东及股东代表:

鉴于广西铝业和纸业的快速发展,为满足公司产品需求市场的不断增长,扩大公
司的生产经营规模,全面提升公司的核心竞争能力,根据中国证监会发布的《上市公
司新股发行管理办法》的要求,公司董事会对公司的配股资格逐项进行检查,认为公
司 2004 年达到《上市公司新股发行管理办法》和中国证监会证监发[2001]43 号《关
于做好上市公司新股发行工作的通知》规定的配股条件,符合现行配股发行的有关规
定,具备配股发行的条件。
该项决议经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会
2004 年 10 月 27 日
议案二:

关于公司 2004 年配股预案的议案

各位股东及股东代表:

公司拟实施 2004 年配股,具体预案为:

境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币元。

本公司拟以 2003 年 12 月 31 日的股本总额 18, 万股为基数,向全体股东
按照每 10 股配售 3 股的比例实施配股,预计可配售 5, 万股,其中国有股股东
可配售 3, 万股,发起人法人股东可配售万股,社会公众股股东可配售
2, 万股。

本次配股发行价格暂定为《配股说明书》刊登日前 20 个交易日(不含刊登日)公
司股票收盘价的算术平均值的 60%— 85%,其定价依据为:
(1)参考股票二级市场价格和市盈率状况,公司所处行业和盈利前景;
(2)本次募集资金投资项目的资金需求量;
(3)不低于公司 2003 年年度财务报告中公布的每股净资产值;
(4)与保荐机构(主承销商)协商一致的原则。

本次配股发行对象为本次配股股权登记日收市后在中结算有限责任公