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20112011年度第三次临时股东大会会议资料年度第三次临时股东大会会议资料
20112011年10101010月18181818日
20112011年度第三年度第三次临时股东大会议程
会议召集人:公司董事会
会议召开时间:
现场会议召开时间为2011 年10 月26 日下午14:00,会期半天。
网络投票时间为2011 年10 月26 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
现场会议地点:公司会议室
一、大会开始
二、通过本次大会议程及表决办办法
本次会议采取现场投票和和网络投票相结合的方式。
本次会议将通过上海证券券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券券交易所的交易系统行使表决
权。
三、审议议案
(1)关于公司符合申请配股条件的议案;
(2)关于公司本次配股方案的议案:
①配售股票的种类和和面值;
②配股比例及配股数量;
③配股价格和和定价原则;
④配售对象;
⑤配股募募集资金用途;
⑥本次配股决议的有效期限;
⑦发行时间;
(3)关于本次配股完成前前公司未分配利润由新老股东共享的议案;
(4)关于前前次募募集资金使用情况的报告告的议案;
(5)关于公司本次配股募募集资金运用可行性报告告的议案;
(6)关于提请股东大会授权董事会全权办办理公司配股相关事宜的议案;
(7)关于公司向控股股东借款期限延期的议案
审议上述议案时,议案(1)、(2)、(4)、(5)作为特别决议议案须
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意;其中议案(2)
第⑤项及议案(5)、(7)含关联交易事项,关联股东回避表决。
上述议案(1)-(6)已经公司董事会六届八次会议审议通过;议案(7)已
经公司于 2011 年 4 月 8 日召开的临时董事会审议通过。
四、解答股东提出的咨咨询意见
五、对上述议案投票表决
六、通过股东大会2011年度第三次临时股东大会决议
七、江苏世纪同仁律师事务务所律师宣读为本次大会出具的法律意见
书。
八、大会结束
议案一
关于公司符合申请配股条件的议案
各位股东:
为了加加速推进公司的持续、健康发展,公司拟申请向原股东配
售人民币普通股(A 股)股票。公司董事会根据《公司法》、《证券券
法》、《上市公司证券券发行管理办办法》等有关法律、法规和和规范性文
件的规定,对公司进行了逐项核查,认为:公司各方面条件均符合
有关法律、法规和和规范性文件关于向原股东配售股份的有关规定和和
要求,公司具备申请配股的资格,符合实施配股的条件。
以上议案,请予以审议。
二〇一一年十月
议案二二二
关于公司本次配股方案的议案
各位股东:
为实现公司可持续发展,公司拟向原股东配售股份(简称配
股),本次配股方案具体内容如下:
111、1、、、配售股票的种类和和面值配售股票的种类和和面值
本次配售股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人
民币 元。
222、2、、、配股比例及配股数量配股比例及配股数量
本次配股拟按照每 10 股不超过 3 股的比例向全体股东配售,
最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前前根据市场情
况与保荐人/主承销商协商确定。本次配股采用代销的方式。本次
拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数
确定。配售股份不足 1 股的,按上海证券券交易所的有关规定处理。
本次发行前前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动动,
本次发行数量上限将作相应调整,具体发行数量授权公司董事会与
保荐人/主承销商协商确定。
为进一步支持上市公司发展,减轻上市公司财务务压力力并增强抗
风险能力力,公司控股股东拟以现金全额认配本次配股方案中的全部
可获配股票。待国资部门批准后,公司将在股东大会召开前前及时公
告告控股股东以现金全额认购应配股份的承诺。
333、3、、、配股价格和和定价原则配股价格和和定价原则
配股价格:以刊登配股说明书前前二十个交易日公司股票均价为
基数,采用市价折扣法确定,具体配股价格提请股东大会授权公司
董事会在发行前前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
定价原则:
(1)配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产
值;
(2)参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率状况、
公司发展需要;
(3)遵循与保荐人/主承销