文档介绍：方正科技集团股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会会议资料
2008年10月13日
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方正科技集团股份有限公司
会议议程
1、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
2、审议关于公司 2008 年度配股符合配股资格的议案
3、逐项审议关于公司 2008 年度配股方案的议案
1) 本次配售股票类型及面值
2) 本次配股基数、比例和数量
3) 本次配股定价方法及配股价格
4) 本次配股配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 本次配股承销方式
7) 本次配股决议的有效期限
4、审议关于公司 2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
6、审议关于修改公司章程部分条款的议案
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一、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
各位股东:
2007 年 1 月公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为基数,按每
10 股配 3 股比例配售股票,配股总数为 270,816,197 股,每股配股价为人民币
元,2007 年 1 月实际配股募集资金为人民币 695,592, 元。该笔募集
资金已经使用完毕。公司董事会出具了《方正科技集团股份有限公司董事会关于
前次募集资金使用情况报告》,上海上会会计师事务所有限公司出具了《前次募
集资金使用情况鉴证报告》(上会师报字(2008)第 2466 号),详见附件。
以上议案,提请各位股东审议。
方正科技集团股份有限公司董事会
2008 年 10 月 13 日
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二、审议关于公司 2008 年度配股符合配股资格的议案
各位股东:
根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求,公司董事
会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项检查,认为公司 2008 年度实施配
股符合现行配股的有关规定,具备配股资格,同意提出 2008 年度配股申请。
以上议案,提请各位股东审议。
方正科技集团股份有限公司董事会
2008 年 10 月 13 日
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三、逐项审议关于公司 2008 年度配股方案的议案
各位股东:
为实现公司可持续发展,公司提出2008 年度配股方案,以下议案提请各位
股东逐项审议,方案内容如下:
1、本次配售股票类型及面值:人民币普通股(A 股);每股面值:人民币 1
元。
2、本次配股基数、比例和数量:
以公司截止 2007 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数,按每 10
股配 3 股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总计为 517,946,002 股。
3、本次配股定价方式及配股价格:
本次配股的定价原则:
(1) 配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值;
(2) 募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;
(3) 参考公司股票在二级市场价格和市盈率情况;
(4) 与主承销商协商确定。
本次配股价格:在不低于公司最近一期每股净资产的基础上,依据本次配股
确定的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格。
4、本次配股配售对象:
待本次配股获得中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股股
权登记日,配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
5、本次配股募集资金的用途:
(1)拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建 HDI 项目,金额不超过
56,298 万元人民币;
(2)拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目,金额不超过
15,255 万元人民币;
(3)拟增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目,金额不超
过 36,991 万元人民币;
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(4)拟增资方正科技集团苏州制造有限公司20,000 万元人民币,用于补充
PC 业务流动资金。
本次配股拟募集资金不超过 128,544 万元人民币,投入上述四个项目。本
次配股募集资金投资项目符合国家产业政策,具有良好的发展前景。项目投入不