文档介绍：股票代码:002024 证券简称:苏宁电器公告编号:2007-022

苏宁电器股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第四十二次会议
于 2007 年 4 月 16 日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2007 年 4 月 20 日下午 15:00
在本公司 12 楼会议室召开。公司应参会董事 9 名,实际参会董事 7 名,委托他人参会董事 2
名。董事金明先生因其他公务安排未能亲自出席会议,书面委托董事任峻先生代为出席会议
并行使表决权。独立董事赵曙明先生因出差在外未能亲自出席会议,书面委托独立董事黄丽
洁女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张近东先生主持,公司部分监事列席会议,
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
经认真审议研究,全体董事举手表决,形成以下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于部分连锁店发展项目实施地
址变更的议案》;
六地区连锁店建设项目是公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一,该项目原计划
拟以租赁店面方式在武汉武昌中南路商圈开设连锁店(以下简称“中南路店”)。
2006 年初,公司控股子公司武汉苏宁电器有限公司(以下简称“武汉苏宁”)与武汉市
中建房地产开发有限公司(以下简称“业主方”)签订《房屋租赁合同》,租赁其位于武汉市
武昌区中南路 2-6 号中建工行广场裙楼 1-4 整层,并使用募集资金 275 万元预付三个月租金。
在实际开设店面过程中,公司根据连锁网络的发展需要,经与业主方协商,决定以购置方式
开设该门店。考虑购置该店面所需资金较大,公司拟利用 2007 年非公开发行股票募集资金投
资该购置店项目。截至 2007 年 4 月 20 日,该店面暂未开设。
基于以上情况,公司董事会同意变更原租赁店面开设地点至武汉市武广商圈;变更后,
原连锁店发展项目投资方案不变,不会对连锁店发展项目的实施进度和盈利水平产生不利的
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影响。董事会后武汉苏宁将以其自有资金置换先期以首次公开发行股票募集资金投入的预付
租金 275 万元,退回武汉苏宁募集资金专户,用于上述武广商圈店面的开设。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证
券发行管理办法》等法律法规的有关规定,经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司已经
符合非公开发行股票的条件。该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果逐项审议通过《关于公司 2007 年非公开发
行股票方案的议案》;
随着中国经济的持续发展,家电市场容量保持持续增长,产品技术的更新和消费类电子
的发展,对市场空间进一步提供了稳定的支持。公司作为中国家电连锁业的主要企业,正面
临着更大的发展机遇与更高层次企业竞争的挑战。
2006年非公开发行股