文档介绍：象舞方案
新奥燃气管理体系框架与组织职能
2006年4月29日
目录
燃气控股公司治理结构
新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位
新奥燃气的公司总部组织职能设计
成员企业组织职能设计
附录
客户关系部、资产管理部
集团策委会
集团督委会
集团策委会
集团督委会
财务部
战略管理部
总经理班子
集团策委会
集团督委会
财务部、人力资源部
战略管理部
总经理班子
集团策委会
集团督委会
战略管理部
战略管理部
战略管理部
112
执行委员会是方案预算管理工作的领导和决策机构
方案预算委员会构成
预算投资方面职责
预算机构－方案预算委员会
总经理
副总经理
总经济师
财务总监
战略管理部经理
财务部经理
资产管理部经理
客户关系部经理
外部人员〔如需要〕
制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。
组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润确实定进行预测。
审议、确定目标利润，提出预算编制的方针和程序。
审查各部门编制的预算草案及整体预算方案，并就必要的改善对策提出建议。
在预算编制、执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时，予以必要的协调。
将经过审查的预算提交董事会，通过后下达正式预算。
接受预算与实际比较的定期预算报告，在予以认真分析、研究的根底上提出改善的建议。
113
方案预算编制小组是非常设的方案预算管理组织和协调机构
方案预算编制小组
方案预算编制小组
预算机构－方案预算编制工程小组
主管方案的战略管理部人员
主管预算的财务部人员
来自业务部门的专业技术人员
在预算投资委员会领导下，具体组织年度经营方案和财务预算的编审工作
负责下达年度经营方案和财务预算的编制细那么
审核公司部门和业务单元上报的经营方案和财务预算
编制公司的年度经营方案、预算和说明
将公司经营方案、预算草案提交预算投资委员会
114
经营方案部
战略管理
追踪研究国际、国内行业的市场开展动态、标杆企业，为战略决策提供有力依据；
制定控股的详细开展战略规划和切实可行的战略实施方案，明确战略规划分步骤、分阶段实施的重要里程碑，并且推动整体战略的实施，协助领导确保企业沿正确的方向前进；
根据集团战略方向确定产业和业务组合，会同财务部门将战略目标按年度分解至各业务单元，同时提出集团资源的优化配置规划；
指导并监督下属成员企业中长期策略制订工作，为局部能力尚未成熟的成员企业提供战略规划效劳，负责与下属成员企业战略规划相关部门及主管领导的沟通工作，审核成员企业开展策略最终方案，确保与集团总体开展目标及战略保持一致；
牵头将控股整体战略切实分解到各条线〔财务、人力资源、客户效劳、物流等〕的资源中长期规划方案，确保公司整体战略思想在各领域全面贯彻
不断总结战略规划工作的经验与教训，摸索出适合控股的战略规划方法和流程
燃气控股部门使命和职责详细说明：经营方案部
通过制订总体开展远景、目标和开展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务开展目标和股东价值最大化管理目标
；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施
115
经营方案部
方案/统计管理
作为控股年度方案的编制工作责任主体，组织各职能条线完成年度方案编制，并根据控股管理层决策对年度方案进行滚动修订
与相关部门共同制定公司业务方案和年度预算管理的规章、制度和流程
与相关部门共同编制公司的年度预算、财务预算以及指导和支持各下属单位编制年度经营方案和财务预算
审定成员企业年度经营方案
编写季度/月度滚动方案
跟踪方案执行情况，分析月度/季度方案
收集并分析统计数据
燃气控股部门使命和职责详细说明：经营方案部
通过制订总体开展远景、目标和开展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务开展目标和股东价值最大化管理目标
；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施
116
经营方案部
绩效管理
基于控股战略、管控要求和阶段管理重点，设计控股整体运行监控指标，指导控股各职能部门成员企业相应机构建立指标收集、汇总体系
分解控股整体经营指标，制定成员企业经营绩效指导书；
按月对汇总的运行监控信息进行分析，出具月度、季度分析经营分析报告，牵头召开季度经营分析会议，对照各区域协调中心、成员企业年度方案、经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释
在监控过程中发现重大异常情况及时上报，针对经营中的重大问题及异常情况出具详细分析报告，协助公司领导召开质询会议