文档介绍：核心指标
一、控制环境
（一）组织结构
董事会、监事会、经理层的相互制衡
董事会、监事会、经理层效力于内部控制建设和执行

评价标准
1、董事会及各专门委员会、系
1、建立严格的安全生产体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究，切实做到安2、落实安全生产责任，保障对安全生产的投入，包括人力、物力等，建立监督检查机制
3、发生生产安全事故后，能妥善处理，排除故障，追究责任；不存在迟报、谎报、瞒报重大生产安全事故现象
建立严格的产品质量控制和检验制度并严格执行；提供良好的售后服务，妥善处理客户提出的投诉和建议
制定环境保护与资源节约制度，采取措施促进环境保护、生态保护和资源节约，并实现节能1、依法保护员工的合法权益，保持工作岗位

战略规划评估及调整
人力资源部
人力资源管理
分析评价部
HSE部HSE管理
促进就业和保护员工权益

相对稳定，积极促进充分就业
2、实现按劳分配、同工同酬，建立科学的员工薪酬制度和激励机制
3、及时办理员工社会保险，足额缴纳社会保险费；维护员工健康，落实休息休假制度
4、积极开展员工职业教育培训，创造平等发展5、机积会极履行社会公益方面的责任和义务

人力资源部、党群工作部、管理学院、HSE部
员工权益保护
薪酬管理
社会保障
教育培训
公司社会责任
（五）企业文化
企业文化具有凝聚力和竞争力，促进企业可持续发展
企业文化评估具有客观性、实效性
二、风险评估
控制目标设定
风险识别
风险分析
风险应对
三、控制活动
（一）控制活动的设
计
控制措施全面覆盖企业重要风险，不存在控制缺失、控制过度

1、采取切实有效的措施，积极培育具有自身特色的企业文化，打造以主业为核心的企业品牌，促进企业长远发展
2、企业董事、监事、及其他高级管理人员在文化建设和履行社会责任中起到表率作用，促进文化建设在内部各层级的有效沟通
3、文化建设与发展战略有机结合，使员工自身价值在企业发展中得到充分体现
4、重视并购重组后的企业文化建设，平等对待被并购方的员工，促进并购双方的文化融合1、建立企业文化评估制度，重点对董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中的责任履行情况、全体员工对企业核心价值观的认同感、企业经营管理行为与企业文化的一致性、企业品牌的社会影响力、参与企业并购重组各方文化的整合度、以及员工对企业未2、根据评估结果，研究影响企业文化的不利因素，分析深层次原因，及时采取措施加以改进，并巩固和发扬文化建设成果
1、企