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FATF新40条引言金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务...

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FATF 新 40条引言金融行动特别工作组( FATF) 成立于 1989 年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。 FATF 的...

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FATF新建议解读及在我国的应用.ppt

FATF 新建议解读及在我国的应用人民银行杭州中心支行主要内容?FAFT 及40项建议的主要变化?部分建议解读?在我...

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fatf新建议讲解及在我国应用.ppt

新建议解读及在我国的应用人民银行杭州中心支行主要内容及项建议的主要变化部分建议解读在我国的应用洗钱和...

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FATF新建议解读与在我国应用.ppt

新建议解读及在我国的应用人民银行杭州中心支行主要内容及40项建议的主要变化部分建议解读在我国的应用洗钱...

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fatf新建议解读及在我国应用.ppt

FATF新建议解读及在我国应用第一页，共58页。主要内容FAFT及40项建议的主要变化局部建议解读在我国的应用洗...

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FATF新40条.doc

FATF新40条引言金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务...

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FATF新40条.doc

FATF 新 40条引言金融行动特别工作组( FATF) 成立于 1989 年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。 FATF 的...

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FATF新40条.doc

FATF新40条引言金融行动特别工作组( FATF)成立于1 9 8 9年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要...

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FATF新40条.doc

FATF新40条引言金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务...

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对fatf新40条建议学习与理解-银行培训.ppt

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FATF 反洗钱建议的发展及其对我国的影响.pdf

第 26 卷第 5 期江苏警官学院学报 Vol.26 No.52011 年 9 月 JOURNAL OF JIANGSU POLICE OFFICER COLLEGE Se...

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FATF新40条.doc

FATF 新 40条引言金融行动特别工作组( FATF) 成立于 1989 年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。 FATF 的...

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FATF新40条要点.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.FATF新40条引言金融行动特别工作组...

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对fatf新40条建议学习与理解银行培训.ppt

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对fatf新40条建议学习与理解银行培训.pptx

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fatf组织介绍.pptx

FATF反洗钱金融行动特别工作组Financial Action Task Force on Money LaunderingFATF产生与背景意识到洗钱组...

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fatf组织介绍.pptx

FATF反洗钱金融行动特别工作组FinancialActionTaskForceonMoneyLaunderingFATF产生与背景意识到洗钱组织已经...

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FATF新40条要点.doc

FATF新40条引言金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务...

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2020年对FATF新40条建议的学习与理解-银行培训.ppt

主要内容一、FATF新建议的介绍二、反洗钱法规的核心三、反洗钱法规与FATF新建议的对接对FATF新40条建议的学...

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对FATF新40条建议学习与理解-银行培训75页PPT.ppt

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annex h- fatf- 40 mendations and interpretative notes.docx

介绍不法分子清洗黑钱的手法和伎俩层出不穷,以图规避执法当局不断推出的对策。金融行动特别工作组(下称“特...

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论“FATF反洗钱建议”及其对我国反洗钱法律制度影响.pdf

从Ⅳ矗?聪辞?ㄒ榭次夜?聪辞?头纯秩谧?法律制度建设及目前的问题和对策入了国际反洗钱组织——金融行动特别工...

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FATF新40条-word资料（精）.doc

FATF 新 40条引言金融行动特别工作组( FATF) 成立于 1989 年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。 FATF 的...

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论“FATF反洗钱建议”及其对我国反洗钱法律制度的影响.pdf

华东政法大学硕士学位论文论“FATF反洗钱建议”及其对我国反洗钱法律制度的影响姓名:张勇博申请学位级别:硕...

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fatf组织介绍综述.pptx

FATF 反洗钱金融行动特别工作组 Financial Action Task Force on Money Laundering FATF 产生与背景意识到...

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反洗钱金融行动特别工作组“40 9”建议（简称fatf 2040＋9项建议）（复旦版）.doc

Financial Action Task ForceOn Money LaunderingTHE FORTYMENDATIONS反洗钱金融行动特别工作组40项建议200...

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FATF新40条要点.doc

FATF新40条引言金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务...

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FATF新40条中文版.doc

FATF新40条引言金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务...

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fatf新40条中文版.doc

FATF新40条引言金融行动特别工作组( FATF)成立于1 9 8 9年，是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主...

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FATF新40条中文版.doc

精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除【精品文档】第 2 页FATF新40条引言金融行动特别工作组(...

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对FATF新40条建议的学习与理解-银行培训共75页.ppt

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FATF-数字身份监管指引.docx

TableofContentsACRONYMS 3EXECUTIVESUMMARY 5SECTIONI:INTRODUCTION 13SECTIONII:DIGITALIDTERMINOLOGYAND...

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银行营业管理部反洗钱处培训：对fatf新40条建议的学习与理解.ppt

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fatf,非盈利组织最佳实践报告.doc

fatf,非盈利组织最佳实践报告

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fatf每年发布,总结洗钱类型,手法.doc

fatf每年发布,总结洗钱类型,手法

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银行营业管理部反洗钱处培训课件：对FATF新40条建议的学习与理解.ppt

对FATF新40条建议的学习与理解银行营业管理部反洗钱处主要内容一、FATF新建议的介绍二、反洗钱法规的核心三...

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fatf,非盈利组织最佳实践报告.doc

fatf,非盈利组织最佳实践报告

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fatf,非盈利组织最佳实践报告.doc

fatf,非盈利组织最佳实践报告

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fatf每年发布,总结洗钱类型,手法.docx

fatf每年发布,总结洗钱类型,手法附件一: 重点研究课题一、法人监管体系框架试点调研年内,总行将选择工、农、...

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银行营业管理部反洗钱处培训课件：对FATF新40条建议的学习与理解.ppt

对FATF新40条建议的学习与理解银行营业管理部反洗钱处离嗣冬谚茹诣豺甭赃凋氢佛罐显健嫌悉澈滑臂宫厚遮乾兴...

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银行营业管理部反洗钱处培训课件：对FATF新40条建议的学习与理解.ppt

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银行营业管理部反洗钱处培训课件：对FATF新40条建议的学习与理解共75页.ppt

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FATF新支付方式洗钱类型研究对我国的借鉴.docx

金融行动特别工作组(FATE)作为当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,每年会对不同领域的洗钱风险和手法展开研...

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银行营业管理部反洗钱处培训课件：对FATF新40条建议的学习与理解4备课讲稿.ppt

对FATF新40条建议的学习与理解银行营业管理部反洗钱处主要内容一、FATF新建议的介绍二、反洗钱法规的核心三...

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客建议 客建议议.pdf

维维维维客建客建客建客建议议议议 2008 年夏季 IBM 协调举行一个在线维客论坛,全球有 70 个独立的、思想超...

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打击跨国洗钱犯罪对策研究———以FATF工作任务为观照.pdf

2014年第1期总第267期东北师大学报(哲学社会科学版) JournalofNortheastNormalUniversity(PhIlosophyandSoc...

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[建议]建议和提议.doc

[建议]建议和提议[建议]建议和提议改革高校教师考核方式的建议目前，许多高校教师的考核方式都是机械地计算...

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反洗钱法有望三审通过了我国将有条件成FATF成员.doc

反洗钱法有望三审通过了我国将有条件成 FATF成员Evaluation Warning: The document was created with Spire...

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反洗钱国际合作法律框架现状研究--基于FATF视角.pdf

学校代码：10036硕士学位论文反洗钱国际合作法律框架现状研究——基于 FATF 视角

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FATF第四轮互评估对强化我国受益所有人识别的启示.pdf

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养猪建议书建议书.doc

ss95660ss95660第一章项目摘要一、项目名称和建设单位(一)项目名称:亨通生猪养殖场(二)建设地点:曙光村(曙光...

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建议议题.ppt

建议议题欣赏齐白石的作品,从取材、构图,以及笔墨、色彩和诗、画、印等几方面入手,体会其作品中洋溢出的健康...

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经营管理建议建议.doc

事业单位进步核心力量是人才,每位员工都肩负单位进步发展的重任。部分员工在遇到工作中的失误、困难和问题,...

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喝茶建议书 建议书.doc

喝茶建议书_建议书喝茶建议书同学们,早上好!今天你喝茶了吗?你对茶了解多少呢?如今,茶已成了风靡世界的三大...

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建议书之代表议案和建议.docx

代表议案和建议【篇一:议案与建议的区别】议案与建议的区别议案是具有提案权的机关或符合法定数量的个人,在...

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建议书建议一条.doc

1、有题目。可以写:“建议书”或“关于×××的建议书”。2、开头顶格写称呼,加冒号。3正文空两格:写建议理...

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练 琴 建 议 - 练琴建议.doc

1.从识谱开始。想弹钢琴不识谱的话一切都是0.可以用拜厄,汤普森等帮助识谱。2.识谱进行一段后可以练哈农。没...

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经营管理建议建议.doc

事业单位进步核心力量是人才,每位员工都肩负单位进步发展的重任。部分员工在遇到工作中的失误、困难和问题,...

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作文指导建议建议建议那一次我真.ppt

在现实生活中有多少事使你感到快乐,有多少事使你感到苦恼,又有多少事使你感到尴尬,而每件事又发生在一瞬间,...

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作文指导建议建议建议观后感.ppt

观后感,就是看了一部电影或电视剧后,把具体感受和得到的启示写成的文章。所谓“感”,可以是从作品中领悟出来...

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呼唤作文指导建议建议建议.ppt

母亲的一声呼唤,荡漾着爱的涟漪;朋友的一声呼唤,打开了紧闭的心扉。地球呼唤我们警醒,历史呼唤我们铭记,时代...

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的建议建议书.doc

的建议建议书□给学校校长的建议书作文XXX□给母校的建议书从关心母校的发展出发的建议建议书从关心母校的发...

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高 考 建 议 高考建议.doc

作为一个新高三生,如何使自己从高中前两年相对轻松的学习状态,转到高三的临战状态呢?这其中既包括学习规划、...

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建议书300字-建议书.doc

建议书300字-建议书讯易网权威发布建议书300字,更多建议书300字相关信息请访问讯易网。建议书的主要格式:单...

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练 琴 建 议 - 练琴建议.doc

1从识谱开始。想弹钢琴不识谱的话一切都是0可以用拜厄，汤普森等帮助识谱。2识谱进行一段后可以练哈农。没接...

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项目建议书建议书.docx

1总论 1项目背景 1项目概况 22 项目建设的背景和必要性 3项目建设的背景 3项目的建设必要性 53 场址及建设条...

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FATF标准的新变化及我国金融反洗钱反恐融资应对策略分析.doc

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FATF第四轮互评估对强化我国受益所有人识别的启示.pdf

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FATF第四轮互评估对强化我国受益所有人识别的启示.pdf

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项目建议书建议书.docx

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2022的建议建议书4篇.docx

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环保的建议书 建议书.docx

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建议书的作文 建议书.docx

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项目建议书建议书.docx

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建议保护环境的建议书 建议书.docx

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建议保护环境的建议书 建议书.docx

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节约建议书 建议书.docx

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建议保护环境的建议书 建议书.docx

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节约建议书 建议书.docx

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建议书.ppt

中国劳动社会保障出版社出品5 建议书第一单元日用文书学学习习要要点点建建议议书书基基本本知知识识建建议...

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建议275215316.doc

建议、提案涉及的主要问题有:完善投入保障机制,加强农村义务教育,建立民族地区贫困学生救助长效机制;大力推...

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团队建设建议.pptx

团队建设建议团队建设的目的:懂得历史的人都知道,自古英雄都是以群体形式出现的,从来都没有个人成为英雄的。...

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建议书.ppt

建议书“白色污染”已经成为一个世界性的话题。据统计,每年全国一次性发泡塑料餐具的使用量超过100亿只。工...

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常用视频会议室建设建议书.doc

前言视频会议是指采用视讯系统利用通信网络在两个或多个地点的用户之间举行的电视会议,各会场间实时传送声音...

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建 议 书.docx

建议书尊敬的东风裕隆商用车有限公司领导并呈贵公司上级领导:现有原东风杭州汽车有限公司职工李晓明就因为2...

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佣金协议(建议).doc

佣金协议甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)地址:地址:电话:电话:传真:传真:邮编:邮编:开户银行:开户银...

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小建议.doc

5、大葱蘸酱,越吃越胖三、1、夏天一碗绿豆汤,解毒去暑赛仙方2、晨吃三片姜,如喝人参汤四、1、三天不吃青,两...

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小议听人建议.doc

小议听人建议刘邦遇事喜欢听听张良的建议,狄仁杰破案也少不了李元芳或多或少的意见。因为他们没有主见么?当...

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建议2.doc

对护理工作的个人建议一、服务措施可以细化些,给患者增加安全提示卡,例如细化床头卡的内容:防跌倒,防坠床,防...

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proe 建议.doc

1.把模UG/PROE/Mastercam当成一门新的课程学习(和模具数控没啥关系!真的。);2.初学者请不要看太多太多的书那...

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中考前语文复习建议建议.doc

还有9天的时间,初三的学生就要迎来太原市二模考试,二模考试是中考前较为重要的一次模拟考试,一方面从考试氛...

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建议信.ppt

英语建议信写作攻略建议信是向收信人对某事提出写信人的建议和忠告。建议信有可能是写给个人,就其遇到的某个...

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基地建设建议.doc

有关对徐总增城有机基地建设的十点建议本人进驻贵基地以来,通过客观认真的调研考察,提出以下几点关于提高基...

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建议书.doc

写给即将进入大学的你们一、前言:幼蝶破茧,幡然蜕变;凤凰涅槃,浴火重生。首先恭喜大家终于获得自由啦!不过现...

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建议书.doc

目录1、建议书宗旨2、贵单位目前文件处理系统的需求3、柯尼卡美能达C252彩色多功能复合机4、柯尼卡美能达C2...

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建议书.doc

瘁正烹基派股煮吱冒脐碴垃谰法神葫署陵踢巴申问沂滞镀中般傲混品鹊坚都犀敛绢订痘胞狐姐苑娱赠血闽撮胰猫恢...

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猪场建设建议.doc

猪场建设方案:第一:猪场建设猪舍及其设备原则上要满足猪的生理需要,保证舍内适宜的温度和湿度、低含量的有害...

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建议信.ppt

如何写建议信how to write letters of advice写作三步曲自我介绍,说明写信目的→提出建议以及改进措施,忠告...

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社区党建共建倡议书倡议书.doc

社区党建共建倡议书倡议书各**单位党组织、党员同志们:根据中央和省、市组织部关于加强社区党建工作的文件精...

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