文档介绍：股票简称:万通地产股票代码:600246 编号:临2008-002

北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第三届董事会于 2008年1月24日在公司会议室
召开第 11 次临时会议,会议应到董事 9 名,实到董事 6 名,独立董事王兵先生、
李延武先生和副董事长楼为华先生未出席本次会议,楼为华先生、李延武先生分
别委托董事张悠金先生和独立董事于际海先生代为行使表决权,会议的召集程序
和表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定。
冯仑董事长主持了本次会议,与会董事以举手表决的方式通过如下议案:
一、北京万通地产股份有限公司薪酬调整方案的议案;
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、关于对成都交大美通置业有限责任公司增资的议案;
(详见北京万通地产股份有限公司对外投资公告)
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、关于出资 3000 万元设立杭州万通时尚置业有限公司的议案;
我公司于 2007 年 12 月 3 日参与杭州市国有土地使用权公开挂牌出让活
动,竞得杭政储出[2007]74号地块的土地使用权,受让土地面积17522 平方
米,应价总额为人民币 56812 万元,该信息已于 2007 年 12 月 5 日在制定媒
体披露。
为加快启动杭州项目的开发进程,公司拟出资 3000 万元设立杭州万通时尚
置业有限公司,我公司拥有该公司 100%股权。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
四、关于聘任刘大维先生为公司首席人才官的议案。
独立董事于际海先生和李延武先生对此议案发表如下意见:
刘大维先生作为公司高管人员,符合我国现行法律法规及公司章程对上市公
司高管人员任职资格的要求,公司董事会提名和聘任刘大维先生为公司高管人员
的程序合法、有效。
(刘大维先生简历附后)