文档介绍：证券代码:000823 股票简称:超声电子公告编号:2009-025
广东汕头超声电子股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
第四届第二十七次董事会议,莫少山董事、刁美萍董事因公出差分别委托李大淳董
事、林诗彪董事代为行使表决权。
广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于
2009 年 9 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于 2009
年 9 月 18 日上午在本公司三楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 7 人,
2 名董事委托到会董事行使表决权,3 位监事及董秘列席会议,符合《公司
法》及《公司章程》的规定,会议由董事长李大淳主持,经审议通过了以
下议案:
一、关于董事会换届选举的议案
本公司第四届董事会将于 2009 年 10 月任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的规定,须进行换届选举。经研究,提名李大淳先生、莫少
山先生、许统广先生、林诗彪先生、许统邦先生、张建中先生、陈国英先
生、张声光先生、王铁林先生等九人为第五届董事会董事候选人(其中:
陈国英先生、张声光先生、王铁林先生为独立董事候选人,许统邦先生、
张建中先生为汕头超声电子(集团)公司推荐的外部董事候选人),并提请
2009 年度第二次临时股东大会审议。
独立董事意见:本次提名的第五届董事会董事候选人具备法律、行政
法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经
验,符合公司《章程》规定的其他条件,提名程序合法、有效;本次提名
的独立董事候选人符合《指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》规
定应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,
提名程序合法、有效。我们一致同意关于本公司第五届董事会董事候选人
的提名议案。
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
二、关于公司变更注册地址的议案
由于公司发展需要,公司拟将注册地址由原来的“广东省汕头市兴业路
21 号”变更为:广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号。
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
三、关于修改公司章程的议案
由于公司注册地点变更,公司拟对原公司章程进行修订:
第五条公司住所:广东省汕头市兴业路21号,邮政编码515041。
修改为:公司住所:广东省汕头市龙湖区龙江路12号,邮政编码515065。
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
四、关于公司召开 2009 年度第二次临时股东大会的议案(见公告编号
2009-029)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 OO 九年九月十八日
附:第五届董事会董事候选人简介
李大淳先生 1956年出生,硕士学位,高级工程师。历任厂长、副总经理兼技术开发
中心主任、汕头超声电子(集团)公司副总经理;1996年7月起任汕头超声电子(集团)公
司总经理,1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事,2000年8月起任汕头超声
电子(集团)公司法人代