文档介绍：证券代码:000823 证券简称:超声电子公告编号:2013-021

广东汕头超声电子股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间为:2013 年7月2日下午14:30
网络投票时间为:2013年7月1日至7月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013
年7月2日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月1日下午
15:00 至2013年7月2日下午15:00中的任意时间。
2、召开地点:公司二楼会议室
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:李大淳董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
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证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东(代理人)61人、代表股份174,367,466股、
%。其中,现场出席股东6人、代表股份
171,766,589股,%,通过网络投票的股东
55人、代表股份2,600,877股,%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师
三、提案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式,经出席本次会议股东所持表决权股
份总数的三分之二以上审议通过如下提案:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果:同意173,677,347股,占出席本次会议股东所持表决权股份
%;反对284,502股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数
%;弃权405,617股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的
%;该议案获得通过。
2、关于公司2013年度非公开发行股票的方案
1)发行方式
表决结果:同意173,675,447股,占出席本次会议股东所持表决权股份
%;反对284,502股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数
%;弃权405,617股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的
%;该议案获得通过。
2)发行股票类型
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表决结果:同意173,675,447股,占出席本次会议股东所持表决权股份
%;反对284,502股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数
%;弃权407,517股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的
%;该议案获得通过。
3)股票面值
表决结果:同意173,675,447股,占出席本次会议股东所持表决权股份
%;反对284,502股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数
%;弃权407,517股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的