文档介绍：西部矿业股份有限公司
第四届董事会之独立董事 2013 年度述职报告
西部矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独
立董事高德柱、古德生、王建平和吴联生,在 2013 年度严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上
海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上海证券交易
所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、
《公司独立董事年度报告工作制度》的规定,谨慎、认真、勤勉
地履行独立董事的职责,积极出席了 2013 年度的董事会和董事
会专业委员会,发挥独立董事独立性及专业优势,对公司重大事
项发表公正、客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对
董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极作用,切实
维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2013 年度独立董事履
职情况,总体述职如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
1. 高德柱简历
高德柱,男,1940年1月出生,中共党员,大学本科,高级
经济师。
高先生自2011年2月至今任本公司第四届董事会独立董事;
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自2011年4月至今担任中国有色金属工业协会名誉会长(专家委
员会常务副主任);现兼任江西铜业股份有限公司、广晟有色金
属股份有限公司、金川集团国际资源有限公司独立董事。2007
年9月至2011年2月任本公司第三届董事会独立董事。
高先生还曾先后在中国银行、原国家有色金属工业局等单位
工作。
2. 古德生简历
古德生,男,1937年10月出生中南大学教授、博士生导师。
古先生自2011年2月至今任本公司第四届董事会独立董事,
为中南大学教授兼博士生导师;现兼任湖南有色金属股份有限公
司独立董事;2007年9月至2011年2月任本公司第三届董事会独立
董事。
古先生曾先后任国家自然科学基金委员会学科评审组成员、
全国工程教育专业认证委员会委员、教育部全国地矿类学科教学
指导委员会主任、中国有色金属学会第五届理事会理事、常务理
事及第九和第十届全国政协委员。
古德生院士是我国著名的矿业工程科学技术专家。从1991
年7月起享受政府特殊津贴。1995年当选为中国工程院院士。先
后完成国家级与省、部级重大科研项目31项,先后获国家科技进
步奖、国家发明奖、全国有色金属工业“劳动模范”(1985)、国
家级“中青年有突出贡献的专家”(1986)、“科技兴湘奖”(1994)、
“全国归侨侨眷优秀教师”(1995)、“湖南科技之星”(1996)、“湖
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南省十大杰出职工”(1996)、何梁何利基金——“科学与技术进
步奖”(2002年)和第七届工程奖——“光华工程科技奖”(2008)
等荣誉称号。
3. 王建平简历
王建平,男,1957年4月出生,中共党员,北京大学法学学
士,美国哈佛大学法学院法学硕士,美国密苏里州华盛顿大学法
学院法学博士;1991年取得美国密苏里州律师执照,1998年获得
中国律师资格。
王先生自2011年2月至今任本公司第四届董事会独立董事;
1998年5月至今任职于金杜律师事务所,现为合伙人;现兼任北
京发展(香港)有限公司独立董事;2009年12月至2011年2月任
本公司第三届董事会独立董事。
王先生还曾在全国人大常务委员会法制工作委员会经济法
室工作,并参与了草原法、渔业法、企业破产法、中外合作经营
企业法、海关法等重要立法的起草工作。
4. 吴联生简历
吴联生,男,1970年12月出生,管理学(会计学)博士、工
商管理博士后、国家杰出青年基金获得者、国务院特殊政府津贴
专家。
吴先生自2011年2月至今任本公司第四届董事会独立董事;
现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师、副院长,历任北
京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、会计系副主任与主任;
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现兼任华能国际电力股份有限公司、中国建材股份有限公司、新
华网股份有限公司、万达电影院线股份有限公司的独立董事。
吴先生目前主要研究会计规则、公司税负与公司治理;主持
国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项以及教育部人文社
会科学项目共8项;出版专著3本,国际权威刊物和国内权威刊物
上发表论文数十篇,研究成果屡获各种奖项。
(二)独立性情况说明
高德柱、古德生、王建平和吴联生四位独立董事均参加过上
海证券交易所组织的专业培训,并取得独立董事任职资格证书。
四位独立董事不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务,其
直系亲属、主要社会关系不在