文档介绍：(桐乡市梧桐街道 320 国道南康泾塘西 7 号楼 4 层) 桐乡都飞通信科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 桐乡都飞通信科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、控股股东、实际控制人发生变化风险报告期内,公司控股股东、实际控制人发生了变更。公司自引入新控股股东和实际控制人后,已实现股权架构的调整和管理团队的组建,并已进一步建立和完善法人治理制度,同时在经营业务上开始进入量子通信的业务领域。虽然控股股东和实际控制人的变更,预计会给公司未来的经营业绩和持续经营能力带来大幅提升,但仍然无法完全消除变更所带来后续持续完善及整合的风险。二、新业务扩展不确定性风险根据计划安排,都飞通信将向子公司投入总计 8,670 万元,并依托资金及技术优势,大力发展子公司量子通信干线建设的主营业务。但在子公司项目实施过程中,可能会遇到产业政策、市场需求、技术应用、原料供应等因素的不利变化, 进而影响项目的投资成本和预期效益,最终影响公司的盈利水平,甚至造成公司新业务扩展存在一定不确定性。三、公司治理风险公司自设立以来,逐步建立健全法人治理结构,制定适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。四、行业竞争风险公司所处的通信行业属于充分竞争的行业。通信运营商、通信设备器件及材料制造商等客户在采购通信产品时,一般通过招标方式进行,且产品价格、质量和后续服务是其考虑的重要因素。如果公司未来不能适应客户的模式变化、满足客户不同要求,其经营业绩将受到影响。桐乡都飞通信科技股份有限公司公开转让说明书五、产品价格波动风险公司产品价格变动与原材料价格、产品结构、工艺技术、人员工资、客户采购模式等因素密切相关。公司产品价格受到这些因素的影响,存在一定的波动。产品价格的波动会影响到公司的盈利水平。六、客户单一风险目前公司主要客户为亨通光电及关联企业, 2014 年度、 2015 年度,公司对其销售额占年度销售总额的比例分别为 % % 。虽然公司在 2015 年期间,通过积极拓展客户,对其他客户销售额比重已有一定提升,但亨通光电及关联企业的销售额比重总体仍较高。若亨通光电及关联企业因经营状况发生变化等原因,不再向公司下达订单采购,将对公司的经营业绩产生影响。桐乡都飞通信科技股份有限公司公开转让说明书目录声明....................................................................................................................1 重大事项提示.......................................................................................................2 目录...................................................................................................................4 释义...................................................................................................................6 第一节基本情况.................................................................................................8 一、公司概况..............................................................................