文档介绍：武汉力源信息技术股份有限公司内部控制自评报告
武汉力源信息技术股份有限公司
关于2013年度内部控制的自我评价报告
为了加强和规范企业内部控制,提高企业的经营管理水平和风险防范能力,促进企业可
持续发展,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)的相关规定
等有关法律法规和规范性文件的要求,武汉力源信息技术股份有限公司按照本公司董事会及
其下设审计委员会的要求,由审计部组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制措
施、信息与沟通、检查监督几个方面,对公司2013年12月31日与财务报表相关的内部控制的
有效性进行了评估。
一、公司基本情况
武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由武汉力源信息
技术有限公司于 2009 年 12 月 8 日整体变更设立的股份有限公司。武汉力源信息技术有限公
司前身为武汉力源信息技术服务有限公司,成立于 2001 年 08 月 09 日,注册资本 300 万元,
系由武汉力源科技投资有限公司和易、吴伟钢、朱华、陈新等四名自然人共同投资组建
的有限责任公司。
2009 年 11 月 13 日,武汉力源信息技术有限公司 2009 年第九次董事会通过了关于公司
整体变更为股份有限公司的议案,董事会决议武汉力源信息技术有限公司以 2009 年 8 月 31
日经大信会计师事务有限公司大信审字[2009]3-0382 号审计报告审验的净资产作为公司发
起人的股本投入,整体变更为武汉力源信息技术股份有限公司,公司各股东以截至 2009 年
8 月 31 日止经审计的净资产 84,754, 元以 :1 的比例折股 50,000, 元投
入,实际出资额超过认缴注册资本的部分 34,754, 元计入资本公积。
2011 年 1 月 21 日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136 号《关于核准武
汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,公司向社
会公开发行人民币普通股 1,670 万股(每股面值 1 元),增加注册资本人民币 16,700,
元,变更后的注册资本为人民币 66,700, 元。
2011 年 2 月 22 日,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股
票简称“力源信息”,股票代码“300184”。
- 3 -
武汉力源信息技术股份有限公司内部控制自评报告
2012 年 5 月 12 日,公司股东大会决议通过资本公积转增股本的方案,以截止 2011 年
末公司总股本 6,670 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 3,335
万股,转增后公司总股本增加至 10,005 万股。
法人营业执照号:420100400001659
公司法定代表人:赵马克
公司住所:武汉东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号
公司经营范围:电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、
生产、销售及技术服务。
二、内部控