文档介绍：北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码:300073 证券简称:当升科技公告编号:2012-015

北京当升材料科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第一次会
议于 2012 年 3 月 26 日下午 4:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18
区 23 号楼八层会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2012 年 3 月 20 日分
别以邮件、电话的方式发出,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 7 名。孙东升
先生因公务委托邓亮先生出席会议并行使表决权,独立董事吴锋先生因公务委托
独立董事涂赣峰先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第二届董事会召集人蒋开喜先生主持,
经过认真审议,本次会议形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经公司
董事会提名,决定选举蒋开喜先生为公司第二届董事会董事长,选举孙东升先生
为公司副董事长。董事长和副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满。相关人员简历详见附件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可,并出具了相关独立意见,同意董
事会选举蒋开喜先生为第二届董事会董事长,同意董事会选举孙东升先生为公司
第二届董事会副董事长。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
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北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
根据《公司章程》规定,公司第二届董事会设立四个专门委员会,分别为:
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司董事会提
名,决定选举下列人员组成董事会各专门委员会:
选举白厚善、吴锋、邓亮、涂赣峰、于月光担任董事会战略委员会委员,由
白厚善先生担任主任委员。
选举刘洪跃、吴锋、于月光担任董事会审计委员会委员,由刘洪跃先生担任
主任委员。
选举涂赣峰、刘洪跃、周洲担任董事会提名委员会委员,由涂赣峰先生担任
主任委员。
选举刘洪跃、吴锋、周洲担任董事会薪酬与考核委员会委员,由刘洪跃先生
担任主任委员。
董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可,并出具了相关独立意见,同意董
事会选举上述人员组成董事会各专门委员会。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,经公司
董事长提名,决定聘任李建忠先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。