文档介绍：证券代码:002642 证券简称:荣之联公告编号:2014-019
北京荣之联科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会
第三十次会议通知于2014年2月17日以书面通知的方式发出,并于2014年2月24
日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9
人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为了积极推进行业内的兼并重组,完善公司的战略布局,提高公司的核心竞
争力和盈利能力,公司拟发行股份购买资产,待中介机构对交易对方及标的资产
进行尽职调查后形成发行股份购买资产预案或报告书草案。
为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预
案或报告书草案等事项,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管
理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定,
董事会授权董事长王东辉先生依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜,包括
但不限于:
(1)对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书
草案等事项的办理;
(2)聘请本次发行股份购买资产的中介机构;
(3)组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议,审议本次发行股份购买资产
的预案或报告书草案。
2、审议并通过《关于审议<收购意向协议>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司拟筹划发行股份购买资产事项,并于2014年2月17日与本次发行股
份购买资产的目标公司控股股东、实际控制人签订了《收购意向协议》,双方就
收购意向、收购所涉及的主要事项安排等方面的内容达成收购意向。《收购意向
协议》自双方签署并加盖公章之日起成立、公司董事会批准后生效。
3、审议并通过《关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的
议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司限制性股票激励计划已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公
司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于
调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。鉴于在办理入资过程中,
激励对象朱斌、王霄航因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性股票共计
7万股,公司董事会同意取消上述2名激励对象参与限制性股票激励计划的资格及
其获授的限制性股票7万股。本次调整后,
,激励对象总数由160名调整为158名。根据《股权激励有关事
项备忘录2号》的规定,预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益
数量的百分之十。由于公司首次授予限制性股票数量调整,相应将预留限制性股
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