文档介绍：证券代码:600207 股票简称:G 安彩编号:临 2006-28

河南安彩高科股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
暨关于召开 2006 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2006 年 9
月 8 日在公司四号会议室召开,应到董事 13 名,实到 9 名,李留恩董事长
书面委托赵文明董事代行表决权,与会董事推选赵文明董事主持会议。监事
列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议
合法、有效。
一、会议审议了《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》,形成
如下决议:
鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满,根据公司第一大股东
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司的提案,公司将于 2006 年 9 月 27 日(周
三)召开 2006 年第二次临时股东大会,审议议题如下:
1、关于选举产生公司第三届董事会的提案,董事候选人 9 名,分别为
股东董事候选人赵文明、蔡建德、贾伟、陈志刚、马学海、苍利民,独立董
事候选人袁文成、陈顺兴、张鹤喜;
2、关于选举产生公司第三届监事会的提案,监事候选人 2 名,分别为
王玉庆、钟国斋。职工代表大会选举宋天智为公司第三届监事会职工代表监
事。
股东大会将根据公司章程采取累积投票制选举董事、监事。
3、定于 2006 年 9 月 27 日召开 2006 年第二次临时股东大会。
议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、独立董事陈顺兴、袁文成、冯长革发表了独立意见:认为本次董事
会、监事会换届程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次
换届的董事、监事其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格
的有关规定。
二、关于召开 2006 年第二次临时股东大会的具体事项通知如下:
(一)会议时间、地点和会期:
时间:2006 年 9 月 27 日(星期三)上午 9:00。
地点:公司办公楼四号会议室
会期:半天
(二)会议议题:
1、关于选举产生公司第三届董事会的提案,董事候选人 9 名,分别为
股东董事候选人赵文明、蔡建德、贾伟、陈志刚、马学海、苍利民,独立董
事候选人袁文成、陈顺兴、张鹤喜;
2、关于选举产生公司第三届监事会的提案,监事候选人 2 名,分别王
玉庆、钟国斋。职工代表大会选举宋天智为公司第三届监事会职工代表监事。
股东大会将根据公司章程采取累积投票制选举董事、监事。
(三)出席会议资格:
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、有权出席股东大会的股东为:截止 2006 年 9 月 20 日(星期三)下午
交易结束时在中在册的本公
司股东(或股东授权代理人)。
(四)出席会议的股东登记办法:
1、登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证