文档介绍：新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD

2007 年第四次临时股东大会资料

二 OO 七年九月二十四日
新赛股份 2007 年第四次临时股东大会资料

目录

1. 2007 年第四次临时股东大会议程安排………………………… 2
2. 关于公司符合配股资格的议案……………………………………3
3. 关于公司配股方案的议案…………………………………………4
4. 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的
议案…………………………………………………………………6
5. 关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案…………………8
6. 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明…………………9
附件:前次募集资金使用情况专项报告…………………………17

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新赛股份 2007 年第四次临时股东大会资料

2007 年第四次临时股东大会议程安排
时间:2007年9月24日上午10:00(北京时间);
会议地点:新赛股份公司三楼会议室
会议主持人:武宪章
一、主持人宣布会议开始及会议议程
1、宣布大会开始
2、报告大会到会股东数、代表股权情况及其合法性
二、会议审议事项
议案名称主持人
《关于公司符合配股资格的议案》王国军
《关于公司配股方案的议案》王国军
《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》王国军
《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》王国军
《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》王国军

三、股东发言和高管人员回答股东提问
四、投票表决
1、推选一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人
2、股东填写表决单
3、清点表决票
4、宣布投票结果
五、宣布表决结果和大会决议,并请出席会议董事在大会决议上签字
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议总结并宣布会议结束

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新赛股份 2007 年第四次临时股东大会资料

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
公司符合配股资格的议案

股东大会:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定,公司管理层对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项检查,认
为公司符合现行配股政策和配股的有关规定,具备配股资格,拟提出配股申请。

本议案已经第三届董事会第 12 次会议审议通过,现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

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新赛股份 2007 年第四次临时股东大会资料

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
公司配股方案的议案
(逐项审议)
股东大会:
为了实现公司的可持续发展,公司拟申请增资配股,具体发行方案如下:
1. 发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民
币元。
2. 发行方式
本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式发行。
3. 配股基数、比例和数量
本次配股以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数,按照每
10 股配 3 股的比例向全体股东配售,本次股东可配售股份总数为 54,000,000 股。
本公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司承诺以现金足额认配其应
认配的股份。
4. 配股价格及定价方法
本次配股拟以配股说明书刊登日(不含刊登日)前二十个交易日公司流通 A
股股票收盘价之算术平均值的一定折扣作为配股价格,具体价格由公司根据配股
实施时市场的实际情况与主承销商协商确定,配股价格的定价依据为:
定价依据:①配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值;②参
考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况;③投资项目的资金需求量及项目
资金使用安排;④与主承销商协商一致。
5. 配股发行对象
本次配股的发行对象为配股说明书规定的股权登记日当日收市后在中结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
6. 本次配股募集资金的用途
公司本次配股募集资金拟投入